3月14日晚间深市创业板公告汇总

　　3月14日晚间深市创业板公告汇总：

　　(300215)电科院：召开2012年年度股东大会的通知

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议地点：苏州市高新区华山路西端白马涧龙池风景区龙池会所

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

　　4、会议召开日期和时间：2013年 4月9日上午10:00

　　5、股权登记日：2013年4月3日

　　6、登记时间：本次股东大会现场登记时间是2013年4月8日上午9:00至11:30，下午13:00至15:30。采取信函或传真方式登记的须在2013年4月8日下午15：30之前送达或传真到公司。

　　7、审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》 、《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等。

　　(300038)梅泰诺：归还募集资金

　　梅泰诺于2012年9月21日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金4000万元用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

　　2013年3月14日，公司将4000万元人民币归还至公司超募资金专用账户（开户行：北京银行股份有限公司白石桥支行 账号：01090318400120102084594 金额4000万元），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此公司使用超募资金4000万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。

　　(300101)国腾电子：公司董事辞职

　　国腾电子董事会于2013年3月14日收到公司董事魏建平先生提交的书面辞职报告。魏建平先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

　　根据有关规定，魏建平先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，魏建平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　魏建平先生未持有公司股票。

　　(300141)和顺电气：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2012年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.46

　　2、每股净资产(元) 5.3

　　3、净资产收益率(%) 9.05

　　二、每10股派1元（含税）转增5股

　　(300141)和顺电气：召开2012年年度股东大会的通知

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议的召开时间为：2013年04月10日上午09:30

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年04月10日交易日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2013年04月09日下午15:00)至投票结束时间(2013年04月10日下午15:00)期间的任意时间。

　　（三）股权登记日：2013年04月08日

　　（四）会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司会议室

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（六）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年04月10日上午9:0016:30

　　（七）审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》。

　　(300019)硅宝科技：2013年第一季度业绩预告

　　硅宝科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利890万元1030万元，比上年同期增长30%50%。

　　(300019)硅宝科技：举办2012年年度业绩网上说明会

　　硅宝科技将于2013年3月20日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台https://irm.p5w.net/参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长王跃林先生、总经理王有治先生、董事会秘书兼财务总监曹振海先生、独立董事叶定成先生、监事会主席熊永林先生。

　　(300167)迪威视讯：2013年第一次临时股东大会决议

　　迪威视讯2013年第一次临时股东大会于2013年3月14日召开，审议通过了《关于审议公司章程修正案的议案》。

　　(300215)电科院：2013年第一季度业绩预告

　　电科院预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润约3,387.97万元4,124.48万元，同比上升15%40%。

　　(300062)中能电气：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

　　1、本次解除限售的股份数量为109,918,800股，占公司股本总额的70.96%，实际可上市流通的股份数量为33,550,200股，占公司股本总额的21.66%。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2013年3月19日。

　　(300281)金明精机：第一届董事会第二十二次会议决议

　　金明精机第一届董事会第二十二次会议于2013年3月14日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。

　　(300199)翰宇药业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2012年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.45

　　2、每股净资产(元) 5.08

　　3、净资产收益率(%) 9.07

　　二、每10股派1元（含税）转增10股

　　(300019)硅宝科技：召开2012年年度股东大会通知

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议地点：四川成都高新区新园大道16号

　　3、召开会议时间：2013年4月27日上午9:0011:00

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2013年4月23日

　　6、登记时间：2013年4月24日、25日、26日，每日9：0011：30、14：0017：00。

　　7、审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度经审计财务报告》、《2012年度利润分配预案》等。

　　(300025)华星创业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2012年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.18

　　2、每股净资产(元) 2.2

　　3、净资产收益率(%) 8.51

　　二、每10股派0.2元（含税）

　　(300025)华星创业：2013年第一季度业绩预告

　　华星创业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利266.02万元0万元，比上年同期下降70%100%。

　　(300011)鼎汉技术：第二届董事会第二十二次会议决议

　　鼎汉技术第二届董事会第二十二次会议于2013年3月13日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》。

　　(300212)易华录：2012年度利润分配预案

　　易华录2012年度利润分配预案：每10股派发现金股利0.4元人民币（含税）转增10股。

　　(300323)华灿光电：2013年第一次临时股东大会决议

　　华灿光电2013年第一次临时股东大会于2013年3月14日召开，审议通过了《关于全资子公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于向汉口银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、《于全资子公司向国家开发银行苏州分行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

　　(300119)瑞普生物：取得农业部兽药产品生产批准文号

　　瑞普生物全资子公司瑞普（保定）生物药业有限公司的“鸡马立克氏病火鸡疱疹病毒耐热保护剂活疫苗”通过了中国兽医药品监察所的质量复核检验。2013年3月13日，瑞普保定获得了农业部核发的兽药产品批准文号【兽药生字(2013)030382075；商品名：锐雏欣；文号有效期：2013年2月4日至2018年2月4日】。

　　瑞普保定已经具备了该产品的生产条件，本次取得了产品批准文号后，即可生产销售。该产品的上市丰富了公司禽用疫苗产品线，对提升公司市场竞争力和扩大市场份额具有重要的影响。

　　(300155)安居宝：第二届董事会第十次会议决议

　　安居宝第二届董事会第十次会议于2013年3月14日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》。

　　(300215)电科院：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2012年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.79

　　2、每股净资产(元) 6.54

　　3、净资产收益率(%) 12.56

　　二、每10股派3元（含税）转增10股

　　(300294)博雅生物：2012年年度权益分派实施公告

　　博雅生物2012年年度权益分派方案为：每10股派5元人民币现金（含税）。

　　本次权益分派股权登记日为：2013年3月19日，除权除息日为：2013年3月20日。

　　(041258032,300006)莱美药业：2013年第一次临时股东大会决议

　　莱美药业2013年第一次临时股东大会于2013年3月14日召开，审议通过了《关于茶园制剂项目追加投资及变更实施主体的议案》、《关于全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于茶园制剂项目变更为合资经营的议案》。

　　(300303)聚飞光电：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

　　1、本次解除限售股份的上市流通时间：2013年3月19日。

　　2、本次申请解除限售的股份数量为42,387,800股，占总股本的比例为31.17%，其中，实际可上市流通股份为29,413,884股，占总股本的比例为21.63%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为34名，其中，自然人股东33名，非自然人股东1名。

　　(300161)华中数控：董事会换届选举

　　华中数控第八届董事会任期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《股东大会议事规则》等相关规定，将第九届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。

　　(300186)大华农：分公司完成工商注册登记

　　大华农第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立广东大华农动物保健品股份有限公司广州分公司的议案》，同意设立广东大华农动物保健品股份有限公司广州分公司，为公司的分支机构。

　　日前，分公司取得由广州市工商行政管理局天河分局核发的营业执照。

　　(300186)大华农：控股子公司完成工商注册登记

　　大华农第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与珠江水产研究所及水产药物实验厂签署合作协议的议案》，同意公司与珠江水产药物实验厂双方共同出资2,000万元设立水产生物公司，其中，公司以货币出资1,800万元，占注册资本的90%。

　　日前，水产生物公司取得由肇庆市工商行政管理局核发的营业执照，注册资本：人民币贰仟万元。

　　(300019)硅宝科技：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2012年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元) 0.60

　　2、每股净资产(元) 4.86

　　3、净资产收益率(%) 12.98

　　二、每10股派2.5元（含税）转增6股

　　(300053)欧比特：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

　　1、欧比特首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为69,867,000股，占公司股本总额的34.93%；

　　2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为17,466,750股，占公司股本总额的8.73%，上市流通日期为2013年3月18日。

　　(300025)华星创业：召开2012年度股东大会的通知

　　1、会议召开时间：2013年4月8日下午14:00开始

　　2、会议召开地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、股权登记日：2013年4月2日

　　5、表决方式：现场投票

　　6、登记时间：2013年4月5日9:0012:00至13:0016:00

　　7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于向银行申请不超过人民币36,000万元融资额度的议案》等。

　　(300141)和顺电气：2013年一季度业绩预告

　　和顺电气预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1426.64万元1630.45万元，比上年同期增长40%60%。

　　(300199)翰宇药业：4月12日召开2012年年度股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、会议召开时间：2013年4月12日上午9:30

　　5、股权登记日：2013年4月8日

　　6、审议事项：《2012年年度报告》全文及摘要、《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等。

　　（《证券时报》快讯中心）