女子受男友唆使入职银行 冒领信用卡套现50万
2013年04月19日10:39
来源:21世纪网-《21世纪经济报道》
在深圳某银行任职的浙江杭州女子方某,2008年网上认识了有犯罪前科的男友欧某。在男友的怂恿下,其利用职务之便在为客户办理信用卡的过程中,私自冒领客户的信用卡并供赵某使用。深圳罗湖警方近日经过缜密侦查,将二人抓获归案。
据办案民警介绍,去年7月24日,某银行深圳分行信用卡中心到罗湖区桂园派出所报案,称客户詹某在银行申办的信用卡(信用额度人民币50000元)被人冒领并激活使用,并于4月22日被一次性透支人民币49600元,至今未还款。民警调查中了解到,当时协助詹某办卡的是银行的一名方姓女子,但其一直未领取到信用卡。经民警初步判断,银行女职员方某有重大作案嫌疑。
今年2月26日,经警方缜密侦查,犯罪嫌疑人方某在宝安机场被警方抓获归案。据方某供述,其在读大学期间通过网络认识了河南籍男子欧某,并于2008年到深圳找到欧某,与其谈恋爱并生活在了一起。在欧某的极力劝说下,方某四处寻找银行工作并最终于2009年入职了某银行信用卡部门。2012年在其怀孕期间,欧某以老家建房为由,向其提出了“生财之道”:冒领信用卡套现。
随后,二人合伙通过银行信用卡业务员共享信息中获得他人真实信息,并制作了多张伪造的居民身份证,欧某利用方某在银行信用卡部门工作的便利,向其所在银行及其他多家银行填写申请信用卡表格,修改申请表部分信息,信用卡申请成功后,使用伪造的居民身份并假冒签名从快递员手中获取信用卡;最后,按照信用卡最高额度,全部套现,获得现金除少部分用于生活开支,其余全部交予欧某。
经民警深入调查发现,截至2012年4月,方某先后在多家银行信用卡部门工作,现初步掌握涉案信用卡30余张,涉案金额50余万元。此外,方某还帮助社会闲散人员运用虚假信息申请信用卡。方某因涉嫌妨害信用卡管理,于今年2月28日被刑事拘留。
4月6日,经民警不懈追捕,河南籍男子欧某最终于河南省开封市落网。经查,欧某原名赵某,男,河南开封人。经审讯,赵某对伙同方某实施信用卡诈骗的犯罪行为供认不讳。来源新快报)
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