债市核查风暴涉案人物一览表(按时间顺序更新中) | |||
涉案人员 | 涉案事件 | 涉案时间 | 报道时间 |
张锐:财政部国库支付中心原副主任 | 利用职务便利,帮助他人在国债承销业务中获取不当利益,并从中收受巨额贿赂 | 2007年至2010年 | 2012年12月29日 |
业内很多人看来,所涉违规行为应包括利用“丙类账户”在“一级半”市场通过代持为私人牟利。 | 不详 | 2013年4月16日 | |
杨辉:中信证券固收部执行总经理 | 利用妻子开立的一个丙类账户,与涉案的甲类账户机构包括辽宁某农村信用联社、威海某商业银行一起进行了一些违法违规的操作。 | 不详 | 2013年4月16日 |
马喜德:易方达固定收益部副总兼基金经理、中国工商银行总行金融市场部固定收益处原高级投资经理、长沙摩根公司投资顾问 | 多次利用中国工商银行、任职公司的35亿资金购买债券,然后再安排摩根公司低价买入、高价卖出,获利4900万元 | 2008年3月到12月 | 2013年4月20日 |
因涉嫌债市“丙类户”不当获利,2012年底被公安部门带走调查。 | 不详 | 2013年4月20日 | |
张守刚:江海证券固定收益部副总经理、原哈尔滨银行资金市场部交易员 | 张守刚所掌握的丙类账户涉案金额或接近1.1亿元,目前尚有9000万元不知去向。该人士称,近期牵扯出来的固收案件几乎全部跟张守刚有关。 | 2008年3月到12月 | 2013年4月23日 |
蔡国辉:长沙摩根公司负责人、新时代证券与华宸信托前经理 | 2008年3月到12月期间,几人故意串通、互相配合,将原本属于银行、易方达公司的债券利益,输送给蔡国辉设立的长沙摩根公司,而长沙摩根公司通过低价买入、高价卖出,获利4900万元。 | 2008年3月到12月 | 2013年4月19日 |
农银汇理旗下两只股票型基金经理、大连银行 | 2010年,农银汇理旗下两只股票型基金买入10营口债,此后以大幅低于中债估值及市场成交均值的价格转让出去。根据此次核查信息,该债券最终低价转移至大连银行丙类账户。 | 2010年10月 | 2013年5月14日 |
吴洪坚:嘉实基金现金管理部总监 | 最终可能倒在代持、丙类户等债市灰色地带的非法交易上。不过,有关吴洪坚具体涉案金额、事实,目前尚未有更进一步的消息透露。 | 不详 | 2013年5月30日 |
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