咨询公司德勤已经同意支付1000万美元和解金，同时接受一年内不得向纽约州监管下银行提供咨询服务的禁业处罚，以和解美国监管机构对该咨询涉及英国渣打银行相关反洗钱工作的指控。
纽约州金融服务部（DFS）在调查渣打的洗钱案中，发现提供金融咨询的德勤公司有“不当行为，违反法律，并缺乏自律”。
DFS主管拉斯基（Benjamin Lawsky）表示
“咨询行业时常被那种"我帮你一个忙，你放我一马"的文化所侵袭，令人震惊的缺乏独立性”。
而“目前对咨询行业的调查和改革现在还远未结束”。
拉斯基表示将把对德勤相关的这些监管改革措施，作为未来对所有向该州监管之下的银行提供咨询业务的企业的治理模板。
对德勤的处罚正值美国准备加强对独立咨询公司监管标准之际。
美国国会议员已经对独立咨询公司的工作召开听证会，国会下属的美国政府问责局（Government Accountability Office）发布报告指出联邦银行监管机构对于咨询公司在止赎潮中的监管不力。
德勤声明接受为期1年的禁令并同意支付罚金，同意对内控进行全面整顿，将会建立增强相对客户独立性的新标准。并“期望”与DFS共同为咨询行业制定“最好的”实务标准。
现在尚不清楚纽约州的颁布的禁令会对德勤造成多大的影响。有数百家银行，保险公司以及按揭贷款服务公司在DFS注册。
渣打银行在2012年9月同意支付3.4亿美元，以和解DFS对该行帮助伊朗和其他潜在威胁美国利益客户进行价值2500亿美元交易的指控。
在2012年12月的另一个和解协议中，渣打银行又支付3.27亿美元，和解联邦监管机构对该行隐瞒涉及伊朗，利比亚和苏丹在内多个正在被制裁国家交易的指控。
在与渣打的和解协议中，DFS指控德勤“协助”了该行“隐瞒”与伊朗客户相关的交易。来源华尔街见闻)
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