银监会特急文件提示票据转贴风险 要求机构自查

　　大智慧阿思达克通讯社1月7日讯，业内人士周二透露，银监会于2013年12月末下发特急文件提示风险称，有不法分子冒用银行分支机构名义异地开立账户，与其它银行进行票据转贴现等交易。文件并要求相关金融机构进行自查。

　　记者获取的一份名为《中国银监会办公厅关于不法 分子冒用银行业金融机构名义开立账户风险提示的通知》的文件显示，近期有不法分子冒用民生银行、光大银行以及中国邮政储蓄银行等银行分支机构异地开立账户，并冒名与其他银行业金融机构进行票据转贴现等业务交易。

　　文件要求各银行业金融机构对异地开户进行票据买卖、资金交易活动的金融机构，特别是农村信用社，要以有效方式严格审核开户真实性、合规性。

　　文件并要求各农村中小金融机构要加强开立账户资料及印章管理，对本行社的账户开立情况进行一次全面自查。

　　发稿：章磊/何巨骉 审校：周晓峰/王兴

https://business.sohu.com/20140107/n393088166.shtml business.sohu.com false 大智慧阿思达克通讯社 https://www.gw.com.cn/news/news/2014/0107/200000302620.shtml report 1519 大智慧阿思达克通讯社1月7日讯，业内人士周二透露，银监会于2013年12月末下发特急文件提示风险称，有不法分子冒用银行分支机构名义异地开立账户，与其它银行进行票