央行上海总部2月28日发布《关于切实做好中国（上海）自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，并于同日签署交流合作备忘录。《通知》的发布标志着金融支持自贸区又一细则出台。
该细则中的主要措施包括：为自贸区建立健全反洗钱内部控制制度；提供资金监测与分析系统支持；强化客户实际控制人或交易实际收益人的尽职调查，以及与风险水平相符的客户风险处置措施；加强对自由贸易账户与主体的监测和分析，资金划转的背景审查；强化创新业务的反洗钱审查，配备与风险相当的控制措施后开展创新业务；做好反洗钱审查，资金监测和名单监控工作等。
央行上海总部表示，将加强与自贸区管委会，海关，税务，工商等部门合作机制，共享资金等信息，提升区内贸易及资金流动的后台监控力，与税务，公安合作加强对走私、税收犯罪的打击力度。
《通知》指出，做好反洗钱反恐融资工作有利于为自贸试验区培育国际化与法治化的市场环境，合理评估与有效控制自贸区可能隐含的洗钱风险，在保证自贸区经济活力的前提下提升部门事中，事后监管能力。
作者：夏心愉 谢君怡来源一财网)
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