甘肃省反贪局相关人士透露,目前案件仍在立案侦查中,不便对外公开个中细节,但调查缘起为接到了相关举报信息。
甘肃信托由原甘肃省信托投资公司、天水市信托投资公司和白银市信托投资公司合并重组而成,其内部管理层也主要来自这三方。如现任甘肃信托董事长马江河历任甘肃省金融办副主任、甘肃省国有投资集团总经理;总经理杨文,则来自原天水市信托投资公司;监事会主席沈建中,来自白银市信托投资公司。
从项目端来看,通道类业务在甘肃信托占据绝大多数比例。2012年报显示,该年度甘肃信托单一信托业务占比90%,主要资产投向基础产业、实业和金融机构,占比分别为42.87%、28.15%、16.97%。
尽管主动管理类的集合资金信托为数不多,但其负责销售端的财富管理中心却有着很突出的特点。
此番17人集体被立案侦查,并涉及公司四地财富管理中心,个中原因仍未得到甘肃信托官方渠道的证实。多位业内人士表示,信托行业财富中心从业人士的寻租空间很大,通过外部公司侵吞发行费用,借助营销客户名义向公司申请费用中饱私囊等,在一些内部治理混乱的公司中更是屡见不鲜。
“甘肃信托财富中心的销售能力极强,内部及国企机关人员等方面的关系人基本能够包揽大部分额度,在发行方面财富中心的权限也非常大。”有北京某信托公司业务部人士透露。
多位消息人士证实,光大集团收购甘肃信托的交易已获得银监会批复,甘肃信托近日业已完成更名,但双方一直未公开宣布。对于志在打造金控集团的光大,信托牌照缺失一直是其一大心结。2012年12月,光大与甘肃省政府签订协议,光大集团将收购甘肃信托35%的股权,并增资扩股。
2013年7月,甘肃信托在甘肃产权交易所挂出股权转让公告,股权转让比例达51%,转让价18.3亿元。毫无意外,光大集团成为了这部分股权的接盘者。
光大集团旗下多家机构人士透露,去年下半年光大已开始跟甘肃信托接触商谈一些业务合作,但进展缓慢。
而对于甘肃信托的内部治理问题,一些曾欲对其进行收购的机构似乎早有察觉些许迹象。一位接近甘肃信托的人士透露,几年前,就曾有一家股份行欲收购甘肃信托,并做了尽职调查但最终作罢,原因之一是发现其内部关系复杂,管理混乱。
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