近日，有关监管层严令尽快调查铁矿石贸易融资的消息，引起了整个铁矿石市场的关注。昨日（4月28日），《每日经济新闻》记者从某股份制银行人士证实了上述消息。
据了解，4月18日，银监会发布《关于开展进口铁矿石贸易融资情况快
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据悉，《通知》囊括了国内主要商业银行，要求上交的分析报告内容包括：本行进口铁矿石贸易融资的基本情况、整体风险情况、是否存在虚假贸易套利情况、本行已采取的风险防范措施、下一步拟开展的工作、相关政策建议等。
招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮昨日在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，现在通过利用大宗商品进行融资并不再局限于铁矿石，大宗商品都可以作为融资的载体，一些企业现在进行跨境套利，之前虚假贸易比较多，后来监管严查，企业就变通了方法，所有的贸易合同都是健全的，怎么去查更值得关注，从监管来看很难鉴别真伪。“目前有些大宗商品进口规模肯定超出实体需求，有些就用来融资，其中包括铁矿石进口，因为只要金额比较大、变现能力比较强，就都可以作为融资的载体，不仅铁矿石，铜的进口也很快。”
我的钢铁网显示，截至4月25日，进口矿港口库存总量仍保持在11263万吨的高位，比前一周上涨了205万吨，铁矿石库存居高不下的现象仍在持续。
刘东亮表示，目前国内的实业需求根本无法支撑上述大宗商品的大规模进口，铁矿石进口主要被用于融资套现。
针对银监会要求银行上报铁矿石进口融资情况，有市场声音解读称，“五一”后，银行将大幅度提高铁矿石贸易信用证保证金。
某证券公司银行业分析师则表示，银监会调查可能只是风险提示，是否提高保证金是银行自己的事情。目前保证金的比例都是银行自己定的，符合规范就可以。铁矿石是一个小行业，如果有很大风险，银行就不会做了，现在风险很大的行业，如钢贸，还有一个博弈的过程，因为存量比较大，如果不做会加速风险暴露。如果体量不大，如铁矿石贸易，银行撤出会比较容易。
据南方都市报报道，某股份制银行广州分行副行长表示，对于铁矿石融资的风险，今年以来，银行已经重点关注，大多数银行在大宗商品持续低迷的情况下，均收紧了信用证融资，这种收紧不仅体现在大幅提高保证金比例上，而且大多数银行甚至已经停止了信用证融资，目前其所在的银行就已经停止了相关融资业务。
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