上海家化将召开股东会投票罢免董事

　　每日经济新闻记者 曾剑

　　5月中旬，上海家化（600315，收盘价31.90元）董事会以公司《内部控制审计报告》招致大量新闻媒体的负面报道及社会公众的负面评论，致使公司形象及名誉出现重大损害为由，决定解除王茁公司总经理职务并提请公司召开临时股东大会解除其董事职 务。当时，王茁列出了六大反对理由，并对议案投出了反对票。

　　今日，上海家化宣布，公司董事会审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会》议案，决定于6月12日召开2014年第三次临时股东大会，审议《关于解除王茁先生公司董事职务的议案(特别议案)》。在董事会表决过程中，王茁一如既往地投出了反对票。《每日经济新闻》记者注意到，王茁本人的反对理由仍十分充足。

　　首先，王茁表示，上海家化此次董事会会议的议案内容违法，公司解除其董事职务既不具有正当性，也不具有合法性。王茁认为，审查公司的内控制度是董事会审计委员会的主要职责，上海家化将总经理认定为公司内部控制制度的制定及执行事宜的主要责任人没有法定或约定依据。

　　其次，王茁认为上海家化此次董事会会议召开的程序违法。王茁表示，此次临时董事会没有会议提议人及经法定提议人签字或盖章的有效书面提议，也没有提供与会议议题相关的任何背景材料、信息和数据。如果此次董事会有提议人但上海家化故意不公布，其有合理理由怀疑会议提议人是董事长，由其提议召开临时董事会会议违反公司法及公司章程。

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