据了解,现在向绍 兴警方报案的被借款对象已有30多人,主要为陈惠君的企业客户,也包括其朋友、邻居等,借款金额从百万到数千万不等,最大一笔为3800万,报案总金额高达3.26亿元。
11日,记者致电建设银行总行办公室,对方相关人士向记者证实了陈惠君被拘捕的消息,并称,其在被捕前的5月13日已向建行提交辞呈,并获得批准。而对于陈惠君被调查的原因,以及上述企业主反映的贷款问题,建行表示,目前正在向绍兴警方和浙江分行进一步了解情况。
不少债权人找到建行绍兴分行交涉,认为其内控不严,支行行长经营数年民间借贷,相关部门却未予以查实,间接造成损失,需要承担次要责任。对此,建行回应称,“这一事件属于陈惠君个人行为,且其目前也已不属于建行员工”。
陈惠君的借款情况已比较清晰,但资金流向却成谜。据绍兴警方向上述债权人小组通报的情况,陈惠君先后办理了数十张银行卡,然后将资金通过这些银行卡全部打给了一个在绍兴做生意的名叫曾兵远的四川人,几乎没有资金用于建行贷款客户转贷周转。
一个值得关注的情况的是,陈惠君上述数十张银行卡,多数系借用他人身份证件开户。债权人小组表示,他们联系了其中一两位银行卡持有人,对方均称对办卡一事不知情。
“这至少说明建行在办理这部分业务过程中,涉嫌违规。”一位债权人士称。
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