据悉,德正系骗贷案件影响深远,除了此前可能涉及贪腐、私刻公章、重复质押骗贷卷入多家国内银行等一波波的媒体消息外,近期又爆出备受关注的焦点,越来越多的外资银行也被卷入这起案件中,并纷纷起诉相关方。截至目前,已知涉案并提起诉讼的外资银行机构达5家,包括渣打银行、南非标准银行、花旗集团、汇丰控股和荷兰银行等等。
拥有健全审慎监管体系的外资银行,为何会大批深陷骗贷案呢?
业内人士表示,多家外资银行被卷入德正资源骗贷的案件中的主要原因在于,企业为了获得更多贷款,以重复开具的虚假仓单为依据,通过国际仓储公司重复开具可实现国际交割的正规国际仓单,从而作为获得外资银行融资的物权凭证。
业内人士还向大智慧通讯社还原了这起外资银行的骗贷链条。鸿途作为德正资源的货运代理公司,通过重复开具虚假仓储证明(仓单),与理资堂(上海)物流有限公司等国际仓储公司签订协议,将国内的所谓仓单交给上述国际仓储公司并由其开具出多个正规的国际仓单,交付给德正资源。
发稿:杨英杰/曹敏慧 审校:朱琼华/周煊
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