温州市鹿城区公安分局经过两年半侦查，以信用证诈骗罪、骗取金融票证罪和骗购外汇罪三项罪名将犯罪嫌疑人仲翔移送至温州市鹿城区检察院审查起诉，并由此被公安部和国家外汇管理局评为2013年度打击非法买卖外汇违法犯罪活动先进集体。
但鹿城区检察院最终起诉时，罪名只剩下最轻的骗取金融票证罪，犯罪事实、涉案金额也大幅缩水，同案犯梁勇未一并起诉。报案人因此失去了"受害人"的法律资格，继续维权面临重重困境。
留美学生报案 称一公司信用证诈骗
2013年3月1日，一留美学生给浙江省公安厅发出一封举报信，要求公安机关对浙江中邺进出口贸易有限公司的相关负责人追究刑事责任。
信中称，浙江中邺进出口贸易有限公司使其为该公司到银行申请开立信用证提供担保，之后采用伪造海关备案清单等手段骗兑信用证上的款项不能偿还，导致其对银行承担担保责任，蒙受巨大经济损失。
之后，他的母亲陈志燕到鹿城区公安分局经侦大队接受询问。陈志燕表示，她的丈夫和仲翔是朋友关系，仲翔在温州做化工生意表现得非常成功，2010年夏天，仲翔以她家的房子做抵押，利用中邺公司贷款。之后，黄家到浦发银行温州鹿城支行办理了房产抵押手续。
陈志燕说，其实儿子绝大多数时间在美国读书，只是因为抵押房产在他名下，才由他签字办手续。2011年12月，仲翔的朋友告诉黄家，仲翔利用抵押房产到银行开立信用证，欠款无法偿还。
之后，浦发银行温州鹿城支行找到黄家，要求其承担担保责任，偿还1600万元。最终，银行起诉了陈志燕的儿子。
诉讼期间，黄家发现，中邺公司为开设信用证提供给银行的进口报关单、进境货物备案清单都是伪造的，于是报案。
警方移送审查起诉 涉案金额超5亿
在黄家报案的一年前，温州市公安局鹿城区分局就已经对中邺公司的相关负责人立案侦查。当时，是温州东基控股公司报案，称遭到巨额金融诈骗。
东基公司表示，仲翔先后在国内设立中邺公司、申展公司作为国际贸易的买方，又先后设立或控制洛克进出口公司等多家离岸公司作为国际贸易的卖方，之后仲翔并不实际经营国际贸易，而是为其利用信用证骗取资金专门设立的开证申请方和信用证贴现方，随后通过虚构购销合同，伪造海关备案清单、发票等材料的方式，利用信用证骗取资金。梁勇作为中邺公司的法定代表人，是仲翔实施上述行为的同伙。
2014年6月，温州市公安局鹿城区分局将案件侦查终结，移送温州市鹿城区检察院审查起诉。警方认定是的三项罪名——信用证诈骗罪、骗取金融票证罪和骗购外汇罪。
警方查明，2010年12月至2011年8月，仲翔伙同他人虚构东基公司与香港多家国际贸易公司购销合同，伪造提货单、发票、装箱单、备案清单，诱致东基公司开具信用证，仲翔贴现后共骗取440余万美元。
仲翔伙同中邺公司法定代表人梁勇及其在香港注册的两家国际贸易公司，伪造两家香港公司与中邺公司的购销合同，变造海关进货备案清单、仓储协议。2011年11月至12月，由东基公司担保，骗取工商银行温州鹿城支行信用证，支付金额共计360万余美元。
2011年9月至12月，由陈志燕之子的房产担保向浦发银行温州支行骗取信用证，支付金额共计380万余美元。
除此之外，仲翔以申展公司名义虚构贸易合同，伪造海关单据，骗取银行开立信用证，从中信银行温州分行、华夏银行温州分行、广发银行温州分行、农业银行温州分行、建设银行温州分行、中国银行温州分行、兴业银行重庆分行、光大银行重庆分行和重庆农村商业银行套现近3500万美元，近2.5亿元人民币。
办案出色 公安局被评为全国先进集体
为侦办此案，温州市公安局鹿城区分局投入大量警力，侦查期间长达两年多。除了犯罪嫌疑人供述、证人证言之外，警方还调取到各家银行的信用证申请资料、账户明细、贸易结算表、仓储发票、订购合同、张家港保税港区出具的证明函、对海关保税区进境货物备案清单作出的文检鉴定等大量书面证据。
由于办案出色，温州市公安局鹿城区分局获得公安部和国家外汇管理局的联合表彰，被评为全国2013年度打击非法买卖外汇违法犯罪活动先进集体，办案骨干民警也被评为先进个人。
事主：被取保期间嫌疑人转移财产
2014年12月15日，温州市鹿城区检察院将仲翔提起公诉。起诉书上记载了对犯罪嫌疑人仲翔采取强制措施的经过。
温州市公安局鹿城区分局于2012年3月30日将仲翔刑事拘留，同年4月27日提请鹿城区检察院批准逮捕。7天后，检方以"事实不清，证据不足"为由，作出不批准逮捕决定。
根据法律规定，刑事拘留的最长期限为37天。超过这一期间而又不能执行逮捕的，犯罪嫌疑人不能再继续羁押。因此，温州市公安局鹿城区分局只好于同年5月4日将仲翔取保候审。
2013年4月28日，取保候审期间届满，警方对仲翔解除取保候审，同日对其监视居住。
同年9月12日，警方再次将仲翔刑事拘留，同年10月12日再次提请鹿城区检察院批准逮捕。这次，检方终于获准。
"检察院作出不批捕决定后，仲翔被取保候审一年的时间。这段时间里，他把财产都转移了，我们没法向其追偿，损失太大了!"东基公司的一位股东发出这样的叹息声。
多名受害人表示，在检方最终作出批准逮捕决定前，他们曾经长期、多方向各个政法机关、政府部门反映情况。
提起公诉 案情、金额大幅缩水
起诉书中，检方只对警方认定的事实中的很少一部分作出指控。温州市鹿城区检察院指控的事实是：2011年1月至9月，仲翔以中邺公司名义，利用叶建勇位于温州的房产作为担保，与工商银行温州鹿城支行签订抵押合同，取得人民币1050万元的授信额度用于在该行开立信用证等;又让东基公司等单位和个人分别与该行签订保证合同，为中邺公司从该行开立信用证提供附加担保。
同年11月至12月，仲翔为达到融资目的，以中邺公司名义，利用上述抵押合同、保证合同做担保，3次用相关的购销合同、海关备案清单、发票等向工商银行温州鹿城支行申请开立信用证3份合计361.9万美元(折合人民币2289万余元)。由于信用证到期后没有支付，致使银行垫付2055万余元人民币。事后经查，中邺公司在申请信用证时，向银行提供的海关备案清单系伪造。
当初警方移送检察院审查起诉时，仲翔和梁勇是作为同案犯一并移送的，他们的犯罪事实是在同一个案件的卷宗中。但2014年12月15日温州市鹿城区检察院仅将仲翔一个人公诉至法院，梁勇仍在继续审查。
对此，陈志燕的丈夫表示不理解："现在各地政法机关都在讲节约政法资源，把两个人分开起诉，一个案子变成了两个案子，等于浪费了检察院和法院两方的人力啊!"
三个罪名 只剩下最轻的一个
同时，警方在起诉意见书中认定的信用证诈骗罪、骗取金融票证罪和骗购外汇罪三项罪名，也只剩下了骗取金融票证罪一个。鹿城区检察院认为，仲翔的行为属于以欺骗手段取得银行信用证，应当以骗取金融票证罪追究刑事责任。
经查询刑事法规可知，骗取金融票证罪的刑期是低的。
信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用证进行诈骗活动的行为。根据刑法第195条规定，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。根据《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，个人进行信用证诈骗，数额在50万元以上的，即属于"数额特别巨大"。
骗购外汇罪，是指使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的行为。根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》，骗购外汇数额特别巨大、情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。
骗取金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函的行为，但最高刑期为有期徒刑7年。
据了解，仲翔有个同案犯叫朱晓东，两人分案审理，朱晓东案已经先于仲翔案件审结。特福隆集团负责人黄丽娜表示，特福隆集团有两家下属公司，被骗金额折合人民币3亿元。但由于公诉机关"缩水"了大量犯罪事实，朱晓东仅被按照挪用资金罪定罪量刑。
报案人失去"受害人"身份 "案子和我无关了"
虽然仲翔是从银行骗走了钱，但由于东基公司、陈志燕之子等向银行以自身财产提供了担保，因此被银行追究了担保责任，是最终经济损失的蒙受者。而一纸起诉书，让众多实际受到巨额经济损失的被害人失去了法律意义上的被害人的诉讼权利资格。
陈志燕说："我觉得哭笑不得。我是报案人，是我报案后仲翔才被抓，案子才被侦破的。现在可好，这案子和我这个报案人没关系了!"
根据法律规定，被害人有诸多诉讼权利：有权聘请自己的律师阅卷、以当事人身份参加法庭调查，在法庭上可以向被告人、证人发问和质证;有权辩论、鉴别物证、听取书面证言及其他证据文书，并就上述证据向法庭陈述意见，有权申请通知新的证人到庭，调取新的物证，申请新的鉴定和勘验;有权参加法庭辩论，对证据和案件情况发表意见，并与公诉人、其他当事人、辩护人等相互辩论;有权对已发生法律效力的判决、裁定，向法院或提出申诉;对法院第一审的判决不服的，有权请求检察院抗诉。
陈志燕表示："我们现在处境很尴尬，案件何时开庭，法官根本没通知我们，我们是通过其他朋友才知道的。而且，开庭那天，我们只能掏出身份证，以普通公民身份去旁听，不能讲话、不能记录，尽管被告人仲翔在法庭上信口雌黄也不能去反驳……"
东基公司也对这份起诉书很不满。其中一位公司股东说，东基公司受到了特别巨大的经济损失，但起诉书中只指控了很小一部分，没有被认定的部分，面临追偿难的问题。他表示，仲翔获得信用证后，遂立即利用其控制的离岸公司贴现套取资金，信用证到期后，中邺公司无法归还，银行垫资后起诉东基公司，造成东基公司承担连带担保责任。
同样的，特福隆集团负责人黄丽娜也表达了类似的看法。黄丽娜表示，去年年底集团曾经给有关部门发出过一封要求严惩仲翔等人的书函，但结果还是让人失望。
失去"受害人"身份 继续维权很难
多名刑事诉讼律师、刑事审判法官表示，从目前我国的司法现状来看，一旦实际遭受财产损失的人被"屏蔽"出刑事诉讼之外，继续维权难度重重。
从目前的法律规定看，东基公司等单位或个人可以就起诉书的问题，向温州市鹿城区检察院的上一级检察院申请复议，或者直接去法院提出刑事自诉。但是，从司法实践来看，复议成功的先例寥寥，这种刑事自诉被法院受理的更是少之又少。
律师表示，从法理上说，即便利益关系人已经不再是法律意义上的"受害人"，但民事诉讼权利依然存在，可以直接去法院提起民事诉讼，起诉仲翔以及中邺公司等。但律师同时表示，这条路也不好走。
从司法实践来看，对于这种情况，各地很多法院要求利益关系人持检察院出具的不起诉文书去立案，法院才能考虑受理。但律师表示，很少有检察院在案件起诉后，给没有认定的事实中的"受害人"出具这样的文书。在本案当中，陈志燕等人告诉记者，鹿城区检察院确实没有给他们出具过这样的文书，他们也不知道法律上有这样的规定。
即便是民事诉讼被法院受理了，维权之路也依然漫长——很多法院担心案件是否构成刑事犯罪会对民事案件认定产生影响，因此出于审慎考虑，会以"先刑后民"的法律基本规定为理由，受理后即中止审理，直到刑事案件终身审结后才继续审理。这样一来，时间将被大大拉长。
被告人庭上泰然自若 检方建议最多判4年半
2015年1月7日，案件在温州市鹿城区法院开庭审理。
在1月7日的法庭上，仲翔穿着干净的浅色条纹衬衫与深色毛线套头衫，泰然自若。在公诉人宣读起诉书时，他从容地掏出口袋里的起诉书听着，之后拒绝认罪，称"我没有欺骗任何担保人"，"希望法官考虑法律的保守、滞后特性"。
法庭上，检察院派出的公诉人当庭提出，以仲翔的犯罪行为，建议量刑3年6个月至4年6个月有期徒刑即可。
庭审结束后，法官宣布择日宣判。
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