摘要
天和金融借习大大等中央领导行骗,通过8%-14%的利息大量吸纳客户资金,并通过文件造假等手段虚假制作投资项目,进而大量侵吞投资人资金达5亿。据员工爆料,天和金融从今年4月份开始就拖欠工资,出现兑付困难,但是迟迟没有报案。近日,鞍山已经立案。江苏南通职场也人去楼空。
投资人爆料情况
自2015年起“中汇控股集团北京天融中汇资产管理有限公司”及“北京天和融汇投资基金管理有限公司”(以下简称:天和金融公司)相关负责人(李洪民、邹飞儒、孙冬冬、李业兴等)大力宣传中央领导(习近平主席、中央老领导等)对行业及天和公司的大力支持,并欺骗广大客户有中央领导担任公司顾问,同时宣称六款基金在基金行业协会备案,并有中信银行作担保,以骗取投资者的信任。通过8%-14%的利息大量吸纳客户资金,并通过文件造假等手段虚假制作投资项目,进而大量侵吞投资人资金达5亿。公司在2016年上半年在没有通知客户的情况下私下变更法人,并为资金转移及主要责任人潜逃做准备。2016年5月份天和金融公司部分业务停止兑付。在2016年7月初起公司全面停止兑付,法人及相关责任人全部消失失联,公司关闭。
自2016年7月中旬起,全国各地开始报案,部分地区警方已受案。
出事前员工群纠结工资问题
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内幕君注:很多平台转移资金前都会出现拖欠工资,恰是员工只纠结工资给犯罪份子大量时间转移资产。根据以往案例,一般出现工资问题,三个月左右就会彻底完蛋。
8月18日鞍山立案调查
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客户在北京总公司维权,记者采访
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借习大大等中央领导洗脑行骗
幕后控制人出事前变更注册信息
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江苏南通职场关闭
呼和浩特职场关闭
来源:P2P内幕(ID:P2Pinsider)
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