地下炒白银公司大致有三类：一是渠道商，即境外证券经纪公司在境内设立灰色的分支机构，替内地投资者投资境外白银期货提供境外合法的交易平台，主要靠收取手续费谋利;二是兼顾渠道商与做市商两重身份的地下炒白银公司，一方面自己做交易平台，将大多数客户下单头寸在这个交易平台做对冲结算，剩余的多空净头寸则再交给境外交易平台去撮合交易，或干脆自己出钱下单与投资客做对手盘对赌;三是对赌模式，自己开发或租赁交易软件，自己坐庄，成为投资客的交易对手。
如果仅赚取一点手续费，也就没有那么多的地下炒白银公司了。因此，双重身份的做市商和对赌公司遍地开花。而这一环节中，资金的流向则成了一个重大问题。很多投资者到本金亏光，都不知道自己的钱是否进入过国际市场。
地下炒白银是如何骗钱的?不少地下炒白银公司都要求投资者将资金转入一个中转账户，然后由其“帮忙”兑换成外币后转入境外账户，或由投资者自己将资金转入香港某银行账户。事实上，无论资金是否到达境外，投资者都无从知晓。即使资金到达香港，也不能确定其指定账户是私人账户还是公司账户，又或者资金是否在达到香港后，直接从香港悉数转移至某个内地账户。
因此，这个环节上，地下炒白银公司完全能实现“暗度陈仓”。将投资者的钱放在自己设计的假交易平台上做交易。地下炒白银公司摇身一变成为庄家。让买涨的人和买跌的人在“网上对冲”。“对冲”不掉的钱，则放到“外盘”，地下炒白银公司又能二次利用赚取佣金和交易费。（关注微信公众号：wpnr88或bwp816 关注最新行情动态和分析 还可参与微社区行情交流和学习投资知识））
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