证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-051
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于子公司潞宁煤业有限责任公司
减量重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照山西省国企改革精神及煤炭行业减量重组相关政策要求，我公司控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司拟对下属整合煤矿实施减量重组，方案如下:
一、山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司作为减量重组主体，吸收合并山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司和山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司。
（一）基本情况
1、忻峪煤业产能60万吨/年，井工开采，批准开采侏2-3#煤，矿区面积40.9192平方公里，截止2017年底保有资源储量2755万吨，剩余可采储量为1910.2万吨，2017年末资产总额2.47亿元，负债总额5.23亿元，资产负债率212.03%，已服务年限0年，位于忻州市宁武县圪廖乡，2017年末职工人数14人，为建设矿井。
2、忻岭煤业属于2016年减量重组关闭矿井，井工开采，矿区面积16.9763平方公里，批准开采侏2#煤层，截止2017年底保有资源储量1265万吨，剩余可采储量863.5万吨，2017年末资产总额1.61亿元，负债总额2.86亿元，资产负债率177.55%，已服务年限0；位于忻州市宁武县化北屯乡，2017年末职工人数20人。
3、大汉沟煤业产能90万吨/年，井工开采，矿区面积5.0258平方公里，批准开采1-3#至5#煤层，截止2017年底保有资源储量11414万吨，剩余可采储量6317万吨，2017年末资产总额3.92亿元，负债总额5.9亿元，资产负债率150.38%，已服务年限0；位于忻州市静乐县杜家村镇，2017年末职工人数14人，列入2018年去产能方案。
（二）实施方案
1、减量重组后，拟保留山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司。被重组矿井大汉沟煤业和忻岭煤业关闭，待重组批复后顺序开采。
2、减量重组煤矿职工全部由潞宁公司进行安置，经转岗培训后，分别安置到潞宁煤业本部和孟家窑煤业相应科室或生产队组，在重组煤矿复工建设时，再统一调派。
3、减量重组后，本减量重组包各矿资产、债权债务由忻峪煤业承继。
二、山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司作为减量重组主体，吸收合并山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司、山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司和山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司。
（一）基本情况
1、山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司，位于宁武县化北屯乡，产能180万吨/年。开采方式为井工开采，批准开采侏2、3号煤层，井田面积12.1612km2，截止2017年底保有资源储量2218.7万吨，剩余可采储量1324.6万吨，2017年末资产总额94.73亿元，负债总额70.37亿元，资产负债率74.29%，已服务年限为15年，2017年末职工人数1382人，为生产矿井。
2、大木厂煤业属于2016年减量重组关闭矿井，井工开采，原批准开采2-5#煤层，矿区面积11.2348平方公里，截止2017年底保有资源储量19471万吨，剩余可采储量10051万吨，2017年末资产总额9.68亿元，负债总额12.73亿元，资产负债率131.55%，已服务年限0；位于忻州市宁武县余庄乡，目前属关闭状态，2017年末职工人数11人。
3、忻丰煤业属于2016年减量重组关闭矿井，井工开采，矿区面积3.0431平方公里，原批准开采2-5#煤层，截止2017年底保有资源储量5377万吨，剩余可采储量3004.9吨，2017年末资产总额2.99亿元，负债总额5.16亿元，资产负债率172.87%，已服务年限0；位于忻州市宁武县化北屯乡， 2017年末职工人数11人。
4、前文明煤业产能90万吨/年，井工开采，矿区面积5.8534平方公里，批准开采2-5#煤层，截止2017年底保有资源储量10201万吨，剩余可采储量1418.5万吨，2017年末资产总额7.26亿元，资产负债总额8.72亿元，资产负债率120.24%，已服务年限0；位于忻州市静乐县杜家村镇，2017年末职工人数24人。
（二）实施方案
1、减量重组后，拟保留山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司，被重组矿井前文明煤业、大木厂煤业、忻丰煤业暂时封闭，待重组批复后顺序开采。
2、减量重组煤矿职工全部由潞宁公司进行安置，经转岗培训后，分别安置到潞宁公司本部和孟家窑煤业相应科室或生产队组。
3、减量重组后，本减量重组包各矿资产、债权、债务由潞宁公司承继。
上述内容已经公司2018年12月17日第六届董事会第八次会议经全体董事审议，以17票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
减量重组具体事宜，由各子公司履行内部决策程序后，按照减量重组相关政策要求和管理规定规范办理。
特此公告。
董事会
2018年12月18日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-042
第六届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2018年12月7日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年12月17日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中亲自出席十一人，传真表决六人。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于申请办理综合授信业务的议案》
议案具体内容见公司2018-044号《关于申请办理综合授信业务的公告》。
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公司2018-045号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司变更经营范围的议案》
议案具体内容见公司2018-046号《关于控股子公司变更经营范围并修改子公司章程的提示性公告》。
（四）《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》
议案具体内容见公司2018-047号《关于为参股子公司增加注册资本金的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于山西潞安元丰矿业有限公司股权转让的议案》
议案具体内容见公司2018-048号《关于筹划控股子公司股权转让的提示性公告》。
（六）《关于山西潞安焦化有限责任公司股权转让的议案》
议案具体内容见公司2018-049号《关于筹划子公司股权转让的提示性公告》。
（七）《关于山西潞安焦化有限责任公司焦化产能转让的议案》
议案具体内容见公司2018-050号《关于筹划子公司产能转让的提示性公告》。
（八）《关于山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司减量重组的议案》
议案具体内容见公司2018-051号《关于子公司潞宁煤业有限责任公司减量重组的公告》。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-043
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2018年12月7日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2018年12月17日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中张宏中先生、吴克斌先生、李旭光先生、石汝欣先生四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》
议案具体内容见公司2018-047号《关于为参股子公司增加注册资本金的公告》。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公司2018-045号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
经审议，以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
监事会
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-044
关于申请办理综合授信业务的公告
为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向中信银行等申请办理综合授信业务，具体情况如下：
公司拟向中信银行股份有限公司长治分行申请授信额度10亿元；向浦发银行股份有限公司长治分行申请授信额度15亿元；向交通银行股份有限公司长治分行申请授信额度25亿元；向长治农商行申请授信额度15亿元；向邮储银行长治分行申请授信额度20亿元；向华夏银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元；向晋商银行股份有限公司太原分行申请授信额度10亿元；向北京银行股份有限公司西安分行申请授信额度10亿元；向中国银行潞安支行申请综合授信额度20亿元；向农业银行临汾分行申请授信额度10亿元；向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度10亿元；向潞安财务有限公司申请授信额度20亿元。
以上申请综合授信业务金额共计185亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。
上述内容已经公司2018年12月17日第六届董事会第八次会议经全体董事审议，以17票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-045
关于为子公司办理委托贷款的公告
重要内容提示：
公司拟为潞安长泰永诚工贸有限责任公司、潞安元丰矿业有限公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司办理期限为三年，合计金额为395,240.66万元的委托贷款，借款利率为人民银行同期基准利率上浮5%。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一.关联交易概述
公司于2018年12月17日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为潞安长泰永诚工贸有限责任公司、潞安元丰矿业有限公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、蒲县开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司提供委托贷款。用于流动资金周转、偿还到期贷款、支付财务费用等，该资金使用期限为三年，利率为人民银行同期基准利率上浮5%。
二.关联方介绍
潞安集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路2号
法定代表人：杨广玉
注册资本：23.5亿元
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资7.83亿元，占其总股本的33.33%，为公司参股股东。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。
截止2017年12月31日，财务公司资产总额39,057,223,333.08元，资产净额2,967,059,831.08元，2017年营业收入410,559,254.32元，净利润277,936,880.30元。
截止2018年9月30日，财务公司资产总额44,888,173,119.83元，资产净额3,008,660,204.09元，2018年1一9月营业收入349,261,713.71元，净利润241,600,373.01元。
三.委托贷款协议主体的基本情况
1. 潞安长泰永诚工贸有限责任公司
注册地：山西省长治市郊区
注册资本：1350万元
法定代表人：邱东生
主营业务：金属材料、工矿产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售；货物装卸搬运劳力服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资1080万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
2.潞安元丰矿业有限公司
注册地：山西省吕梁市临县
注册资本： 20000万元
法定代表人：胡学军
主营业务：原煤开采及销售
关联关系：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资18000万元，占公司总股本的90%，为公司控股股东。
3.蒲县常兴煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：23000万元
法定代表人：苗润田
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19060万元，占公司总股本的82.87%，为公司控股股东。
4. 蒲县黑龙煤业公司
法定代表人：付玉刚
注册资本：5500万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3300万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
5. 蒲县黑龙关煤业公司
注册资本：30000万元
法定代表人：贾双春
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16500万元，占公司总股本的55%，为公司控股股东。
6. 蒲县后堡煤业有限公司
法定代表人：苏海
注册资本：12000万元
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
7.蒲县开拓煤业有限公司
法定代表人：梁安文
注册资本：12000万元
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
8. 潞宁煤业公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村
法定代表人：赵光荣
注册资本：60,000万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资34,686万元，占公司总股本的57.8%，为公司控股股东。
9. 潞宁孟家窑煤业有限公司
注册地：忻州市宁武县
法定代表人：赵光荣
注册资本：900万元
主营业务：煤炭开采.
截至本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。
10. 上庄煤业有限公司
注册地：襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7002万元
经营范围：原煤开采
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资4202万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
11.温庄煤业公司
注册地：武乡县蟠龙镇温庄村
法定代表人：史红邈
注册资本：22000万元
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资15750万元，占公司总股本的71.59%，为公司控股股东。
12. 新良友煤业公司
注册资本：15000万元
法定代表人：王安舍
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12000万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。
13. 伊田煤业公司
注册资本：6000万元
法定代表人：田龙
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3600万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。
14.蒲县宇鑫煤业公司
注册资本：8000万元
法定代表人：张彦月
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资5600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。
（二）.截止2018年9月30日，上述各矿主要经营业绩：
单位：元
四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
五.该关联交易应当履行的审议程序
2018年12月17日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过了该议案， 独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。
六.公司独立董事对上述关联交易事前认可，独立董事发表意见认为：
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前12个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，详情参考公司2018-004号公告、2018-012号公告、2018-029号公告、2018-038号公告。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-046
关于控股子公司变更经营范围
并修改子公司章程的提示性公告
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司（以下简称“伊田煤业公司”）为我公司控股子公司。为进一步满足经营发展需要，伊田煤业公司拟变更经营范围，同时对该公司章程中的有关条款作出相应修订。
一.基本情况
伊田煤业公司原经营范围为：煤炭开采与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现经营范围拟变更为：矿业资源开采：煤炭开采与销售；工矿设备及配件；机电设备租赁及维修；钢材销售、管路安装及维修、房屋租赁、水、电销售；工业及车辆润滑油、食用油及其制品销售；废旧物品销售（国家限制销售物品除外）；化妆品；烟酒销售；建材、化工产品、铅丝、家具、五金工具、橡胶制品；金属材料及制品、电线电缆、五金交电、通讯器材、劳保用品、塑料制品、办公用品、电器产品、仪器仪表、土产日杂、食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
因控股子公司经营范围发生变化，相应对子公司章程进行修改。
二.已履行的审议决策程序
上述事项已经公司2018年12月17日第六届董事会第八次会议经全体董事审议，以17票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
三.上述变更对公司的影响
本次控股子公司变更经营范围及章程是公司发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-047
关于为参股子公司
增加注册资本金的公告
重要内容提示：
本次增资事宜构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次增资事宜，待煤基清洁能源有限责任公司履行内部决策程序，并按照国资监管要求履行相应报批手续，最终按照省国资委批复意见执行。
一.关联交易概述
公司于2018年12月17日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》，煤基清洁能源有限责任公司（以下简称“潞安清洁能源公司”）由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)与我公司共同出资设立，现注册资本金为53亿元，股权比例为：山西潞安化工有限公司68.03%；潞安环能母公司19.82%；山西潞安集团余吾煤业有限责任公司5.12%；山西潞安集团司马煤业有限公司2.56%；山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司1.92%；山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司1.6%；山西潞安郭庄煤业有限责任公司0.96%。
为加快潞安清洁能源公司发展，各股东拟对潞安清洁能源公司进行同比例增资，增资额237798万元。增资完成后，潞安清洁能源公司注册资本增至767798万元，其中：潞安环能母公司公司增资47131.56万元；山西潞安集团余吾煤业有限责任公司增资12175.26万元；山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资3804.77万元。
公司、潞安清洁能源公司同为潞安集团控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次增资扩股事宜构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易主要为与潞安集团向财务公司增资扩股，公司向财务公司投入资金78325.5万元。
二.关联介绍（一）关联方介绍
1.潞安矿业集团有限责任公司
注册地：山西省襄垣县侯堡镇
法定代表人：李晋平
注册资本：221,430万元
主营业务：煤炭生产与销售等
截止2017
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