一、通过马跃勇辞去公司董事的议案。

　　二、通过提名独立董事候选人的议案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2002年6月30日上午召开2002年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。

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