一、“关于调整受让资产事项”的提案；

　　2001年12月31日，公司三届董事会第四次会议通过了《关于受让东北制药集团公司部分资产的提案》，本公司拟受让东北制药集团公司部分资产，鉴于情况发生变化，需要调整上述《提案》中的相关事项。

　　由于上述受让资产的资产评估日为2001年10月31日，到目前为止已经超出评估时效近2个月，公司董事会认为上述资产没有发生实质性变化，继续进行受让资产行为没有损害本公司及中小股东利益，经与集团公司协商并签署《关于对2001年12月31日签署〈资产划转协议书〉的补充协议》：东北制药集团公司将其合法拥有的制剂公司的全部资产及持有的星港公司48.92%的股权，下属的东北制药决厂（本部）持有的星港公司51.08%的股权转让给本公司。

　　上述资产合计作价31,453万元。

　　二、“上市公司建立现代企业制度自查报告”；

　　三、定于2002年7月30日召开2002年度临时股东大会审议“关于受让东北制药集团公司部分资产”、“关于调整受让资产事项”及“改聘岳华会计师事务所为我公司审计单位”的议案。

搜狗(www.sogou.com)搜索:"东北药((000597))[[000597]]",共找到 5 个相关网页