一、李培恩不再担任公司董事、华毛肃为公司董事候选人；

　　二、聘任华毛肃为公司副总经理；

　　三、张健辞去独立董事的职务,董葭、古少鹏、洪乐平为公司独立董事候选人；

　　四、定于2002年6月28日召开2002年第一次临时股东大会。

　　段满生为监事会主席。

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