一、通过了关于提名独立董事候选人的议案。

　　二、通过关于调整董事的议案。

　　三、通过公司章程修改案。

　　董事会决定于2002年6月30日上午召开2001年度股东大会,审议2001年度利润分配预案等及以上事项。