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为打击黑钱和反恐 国际反洗钱开始总动员
2003年6月26日13:15   [ 陈健 ] 来源:[ 市场报 ]

  面对近年来全球洗钱总额高达上万亿美元的严峻局势,国际反洗钱机构———金融行动特别工作组(FATF)20日决定采取一系列新措施,以进一步在全球范围内打击贩毒集团的“黑钱”和切断恐怖组织的资金来源。

  在德国柏林举行了4天会议后,金融行动特别工作组主席约亨·萨尼奥表示,会议决定修改先前制定的40条反洗钱建议和8条反恐融资特别建议,目的是更有效地就犯罪集团和恐怖组织的洗钱活动向各国政府发出警告,萨尼奥说:“修改意见对(反洗钱建议)做出了重大改革,同时为在未来5年内制定新的反洗钱法规奠定了基础。这无疑是一个巨大的飞跃。”

  新通过的修改意见决定加强对所谓“高风险”金融操作加强监督,比如各国银行之间的跨国汇款业务,因为这通常被认为是洗钱的最佳途径。此外,修改意见还要求赌场经营者、房地产商、贵重金属和宝石交易员以及会计和律师接受反洗钱监督。

  据统计,全球每年通过贩毒、色情、逃税或是有组织犯罪等非法手段获取的“黑钱”中有大约7000亿至1.5万亿美元经过洗钱成为“合法收入”。按照国际货币基金组织(IMF)的估计,这部分被“漂白”的“黑钱”大约占世界年均经济总量的2%到5%。

  金融行动特别工作组在修改意见中明令禁止设立地下钱庄等容易为洗钱提供便利的非法金融机构。以地下钱庄为例,客户一般按照私订的利率将钱存到地下钱庄,那里的“交易员”再把钱借给别人。许多在欧洲国家和美国的非法移民选择地下钱庄,大都是为了避免商业银行高昂的服务费。

  “9·11”事件后,金融行动特别工作组出台了反恐融资特别建议,旨在切断恐怖组织的资金来源。修改意见虽然强调,要加强对用于恐怖主义活动的资金的监督力度,但金融行动特别工作组主席萨尼奥也承认,要想完全阻断恐怖资金难度很大。

  萨尼奥说:“追踪每笔数目并不太大的恐怖资金就像是大海捞针一样。有时,你甚至不知道要防范的是什么。”

  在19日的会议上,金融行动特别工作组还决定接纳俄罗斯和南非两国为正式成员国。而俄罗斯去年10月才刚刚摘掉反洗钱不力国家的帽子。目前,仍被列在反洗钱不力“黑名单”上的国家还有乌克兰、埃及、库克群岛、危地马拉、尼日利亚、菲律宾、印尼、缅甸和瑙鲁。

  金融行动特别工作组是经济合作和发展组织在1990年成立的一个独立金融监管机构,专门研究和制定各国国内和国际反洗钱的政策,其总部设在巴黎。随着俄罗斯和南非的加入,该组织的成员国上升到31个,德国是目前的轮值主席国。

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