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中科54亿讼案开场 “庄家”吕梁未列入被告中
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[ 马世领 ] 来源:[ 国际金融报 ]
Stock Code:000048

  涉及中国20余个省市120家证券营业部、金额高达54亿元的“中科创事件”诉讼终于有些眉目了。

  5月28日北京市第二中级人民法院,有关人员对记者说,“光卷宗就有500卷之多,拉了两面包车,从来没见过有这么多卷宗、涉及金额这么大的案子,光看完这些案卷恐怕就要一个月。”

  据了解,由北京市检察院第二分院提起公诉,丁福根等6人和上海华亚实业发展公司涉及金额54亿元的非法操纵股价案,是北京二中院迄今受理的涉案金额最大、卷宗最多的首例操纵股价刑事案件。

  去年初,由中国证监会正式宣布查处亿安科技(相关,行情)涉嫌操纵案和“中科创”违规操纵案后,涉案人员吕新建(就是被称为“超级庄家”的“吕梁”)、朱焕良(“康达尔”即后来“中科创”的“大户股东”)、上海华亚实业发展公司的法人代表董沛霖及总经理李芸,中科创的丁福根、庞博等陆续被拘捕。尽管证监会两位主席周小川和高西庆都曾为此发出了“敢于闯地雷阵”的声音,但一年多了,市场上听到的更多是“反思的声音”,并未见到“太大的雨点”。现在看来,“雨真的要下了”。

  记者在检察院提供的起诉书上看到,1998年12月至2001年1月,吕新建和朱焕良(均另案处理),经合谋意图操纵股票代码为“0048”(现为“000048”)、股票名称为“康达尔”(后更名为中科创业)的流通股。后吕新建先后指使丁福根、庞博、边军勇等人并联合上海华亚实业发展公司、董沛霖等人(或机构)在北京、上海、浙江等20余个省、自治区、直辖市以中科创业投资有限公司、北京克沃科技有限公司等公司或丁福根、边军勇等个人名义,与100余家出资单位或个人签订合作协议、委托理财协议等,筹集资金共计约54亿余元,在申银万国证券股份有限公司上海陆家浜营业部、中兴信托投资有限责任公司北京亚运村营业部等120余家营业部,先后开设股东账户1500余个,同时采取以不转移实际控制权为目的的自买自卖,及利用购买深圳康达尔公司法人股并进入该上市公司董事会发布信息从而影响0048股票交易价格等方法,联合或连续买卖0048股票,其间最高持有或控制0048股票共计5600余万股(持股占0048股票流通股份的55.36%),严重影响0048股票的交易价格及交易量,操纵0048股票交易价格。

  检察机关认为,被告人丁福根、庞博、边军勇、董沛霖、何宁一等利用以被告法人上海华亚实业发展公司等单位名义操纵证券交易价格,获取不正当利益,情节严重,其行为已分别构成操纵证券交易价格罪。

  据了解,无业人员刘蕾在明知丁福根因操纵0048股票行为可能被公安机关查处的情况下,而将丁福根藏匿于宣武区陶然亭四平园3楼7单元502号,并为自己及丁福根制作假身份证两张,以此逃避公安机关抓捕,没想到也被牵涉其中。

  目前,此案正在审理之中。据传,由于涉案金额巨大,审理期限可能较长。本报将对此继续予以关注。

2002年5月29日08:42

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