关于"反洗钱3大法规正式实施 20万元以上划款受监控"的评论
关于 反洗钱3大法规正式实施 20万元以上划款受监控的讨论

致网友公开信——有话好好说
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网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 23:31:13.0 IP地址: 211.92.56.★
是呀,应该。
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 22:45:45.0 IP地址: 202.104.116.★
在中国洗钱越洗越干净.
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 21:25:14.0 IP地址: 61.243.142.★
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网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 19:48:18.0 IP地址: 211.97.173.★
屁!
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 18:58:10.0 IP地址: 218.93.4.★
多少人民的血汗钱流落到国外!谁之过?贪官污吏所为。
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 18:03:10.0 IP地址: 218.57.200.★
扬汤止沸 不如釜底抽薪。希望做点真正的工作。
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 17:51:52.0 IP地址: 218.17.225.★
抗议,严重侵犯个人隐私。即使我还没有20万的转帐。
不过,又会有许多人因此腐败。
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 17:25:13.0 IP地址: 192.193.196.★
反洗钱是指监控、调查和举报可疑的非正常的帐户交易,包括不符合常理的现金存款、无经济意义的频繁转帐等。大额交易仅是其中一种而已。而关于如何为大额,如何为非正常和无经济意义,纯属主观判断。因此,说19.9万的朋友显是外行。如果一个杂货店的帐户一下进了10万元钱,那就是嫌疑的行为了。银行无需调查,汇报即可。而所谓现金买房买车,个人行为自然无所谓,企业帐户则将被监控和汇报。
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 17:08:07.0 IP地址: 61.166.144.★
19.999999万受不受监控????????????????
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 17:07:32.0 IP地址: 61.166.144.★
19.99999999万受不受监控????????????????
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 16:59:44.0 IP地址: 218.88.85.★
我也算到是该制定的时候了,因为剩下的不多了,还是要留点来装门面嘛。
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 14:55:25.0 IP地址: 218.24.59.★
去杀贪官吧!竟做无用功。
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 14:25:44.0 IP地址: 61.175.228.★
无法控制的,可以开多个人帐户的。中国有十三亿人。只要有一亿人生活的贫困肯卖身份证就可以了
网友:MASHA 发表时间: 2003-03-05 14:21:07.0 IP地址: 61.184.140.★
太晚了~!
有多少前已经没有了!
不过喊是很好的了~!总算有了吗?
网友:匿名 发表时间: 2003-03-05 13:02:43.0 IP地址: 211.149.186.★
好得狠哩。
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