一、通过了关于修改章程的议案。

　　二、选举余乾元为公司第二届董事会董事长。

　　三、选举邢亚东为公司第二届董事会副董事长。

　　四、聘任魏功为公司总经理。

　　五、聘任吴洪山为公司董事会秘书。

　　六、聘任陈亮、姜金宇、胡向前、武晋生为公司副总经理。

　　七、聘任张小平为公司财务总监。

　　八、通过了公司建立现代企业制度自查报告的议案。

　　九、选举王新兴为第二届监事会主席。