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(000751)锌业股份:股东大会决议公告
  时间:2002年05月17日09:26      我来说两句我来说两句(0)
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  葫芦岛锌业股份(相关,行情)有限公司于2002年5月16日,在公司四楼会议室召开了2001年年度股东大会。出席会议的股东45户,代表526,687,941股份,占公司总股本的59.78%。大会由董事长侯宝泉主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京君合律师事务所赵燕士到会见证。经对报告和议案进行审议并投票表决,大会通过如下决议:

  一.审议并通过了公司2001年度董事会工作报告。

  同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%;反对票零股;弃权票零股。

  二.审议并通过了公司2001年度监事会工作报告。

  同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%;反对票零股;弃权票零股。

  三.审议并通过了公司2001年度财务工作报告。

  同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%;反对票零股;弃权票零股。

  四.审议通过了公司2001年度利润分配方案:

  本公司2001年度实现利润122,911,427.99元,净利润135,855,784.88元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,分别提取法定公积金13,585,578.48元和法定公益金6,792,789.25元,本年度可供股东分配的利润717,414,886.79元。公司决定以2001年末总股本881,098,771股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),共派发现金4,4054,938.55元,资本公积金本次不转增股本。

  同意票521,217,941股,占出席股东所代表股份的99%;反对票5,470,000股;弃权票零股。

  五.审议通过了公司2002年度利润分配政策:

  公司拟在2002年度分配利润一次;公司2002年度净利润用于股利分配的比例约30-50%,分配主要采用派发现金的形式;公司2001年度未分配利润用于公司的发展,不再进行分配;公司2002年度不再进行资本公积金转增股本;具体分配办法将根据公司当时情况确定。

  同意票521,189,241股,占出席股东所代表股份的99%;反对票5,498,700股;弃权票零股。

  六.审议通过了修改《公司章程》的议案。

  同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%;反对票零股;弃权票零股。

  七.审议通过聘任独立董事议案:

  聘任张纯利为独立董事,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  聘任刘凯为独立董事,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  八.审议通过调整部分董事、监事议案:

  郭宗昌辞去董事职务,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  樊建章辞去董事职务,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  刘德祥辞去董事职务,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  高振北辞去董事职务,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  张明喜辞去董事职务,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  增补潘恒礼为公司董事,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  增补曲路新为公司董事,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  成泽荣辞去监事职务,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股;

  增补王兴奎为公司监事,同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%,反对票零股,弃权票零股。

  九.审议通过了聘请会计师事务所及其报酬的议案:继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司2002年度财务审计机构,2001年度付其报酬人民币50万元。

  同意票526,687,941股,占出席股东所代表股份的100%;反对票零股;弃权票零股。

  葫芦岛锌业股份有限公司董事会

  二○○二年五月十六日



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