一、《公司建立现代企业制度自查报告》。

　　二、同意公司联合深圳市品牌投资发展有限公司、成都通德投资有限责任公司共同投资成立成都天德投资有限公司。

　　拟组建的成都天德投资有限公司注册资本为3000万元,其中本公司以现金1800万元出资,占合资公司注册资本的60%。

　　关于召开2001年度股东大会的补充公告:

　　一、同意将《关于成都天兴仪表股份有限公司与深圳市品牌投资发展有限公司、成都通德投资有限责任公司共同投资成立成都天德投资有限公司的议案》提交公司2001年度股东大会审议。

　　二、公司2001年度股东大会延期至2002年6月30日上午9:00召开。