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天鹅股份公布董、监事会决议公告

时间：2002年04月12日09:26

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　　哈尔滨天鹅实业股份有限公司于2002年4月9日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过了如下决议：
　　一、公司2001年度报告及其摘要。
　　二、公司2001年度利润分配预案及公积金转增股本预案：拟以2001年末总股本132168300股为基数，向全体股东每股派发0.02元现金红利(含税)，并按每10股转增3股实施资本公积金转增股本。
　　三、公司董、监事会人员变动议案。
　　四、推举韩东为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
　　五、续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司议案。
　　六、公司修改章程的议案。
　　七、关于停止收取控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司资金占用费的议案。
　　公司2001年度股东大会召开时间另行通知。

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