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(600007)中国国贸:董监事会决议及召开临时股东大会的公告

时间：2002年09月10日08:49

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　中国国际贸易中心股份有限公司(相关,行情)于2002年9月6日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过了国贸三期工程方案。

　　二、关于2002年公司申请增资配股的议案：以公司2001年12月31日总股本800000000股为基数，按每10股配6股的比例向全体股东配售，配股价格定价区间：T-2日(刊登配股说明书日为T日)前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的60%-90%，配股决议的有效期为自2002年第一次临时股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。

　　三、关于公司对控股股东长期负债资本化的议案。

　　四、关于本次配股募集资金投资项目－国贸三期工程可行性的说明。

　　五、关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、将前次募集资金节余部分5895万元人民币用于补充公司流动资金的议案。

　　七、关于修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2002年10月10日上午召开2002年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。