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禾嘉股份公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
  时间:2002年04月23日09:03      我来说两句我来说两句(0)
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  四川禾嘉股份有限公司于2002年4月18日召开二届六次董事会及二届四次监事会,会议审议通过了如下决议:
  一、2002年第一季度报告。
  二、公司章程修改草案。
  三、同意田云金、陈旭东、彭清颖、郁蓉娟辞去董事职务。
  四、提名张力上、傅代国、铁军为公司第二届董事会独立董事候选人;提名宋浩为公司第二届董事会董事候选人。
  五、通过关于对中国证监会在募集资金使用核查中发现问题的整改报告。
  六、关于董事会授权公司在办理单笔不超过3000万元(含)、连续12个月内累计不超过10000万元(含)的银行贷款业务时,可以不召开董事会决议,而由二分之一以上董事(含独立董事)签字即可办理事宜。
  七、关于董事会提请股东大会授权董事会办理公司2001年中期实施资本公积金10:5转增股本后变更公司注册资本等相关事宜的议案。
  八、陈可仁辞去公司监事职务。
  九、推荐郁蓉娟为公司监事候选人。
  董事会决定于2002年5月28日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事项。



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