一、王功伟、曲明光、鞠瑾、赵伟、张海天、刘世春为公司董事，许燕生、印韡为独立董事，宋和珍、艾颖丽、吕洪为监事；

　　二、将2001年公司增发方案有效期延长一年的议案。

　　公司第三届董事会第一次会议于2002年6月26日召开，通过如下决议：

　　一、选举王功伟为公司董事长，曲明光和鞠瑾为副董事长；

　　二、聘任刘世春为总经理；

　　三、聘任许群峰为公司董事会秘书；

　　四、公司建立现代企业制度自查报告。

　　宋和珍为第三届监事会召集人。

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