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青岛海尔公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
  时间:2002年03月29日09:14      我来说两句我来说两句(0)
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  青岛海尔股份有限公司于2002年3月27日召开2001年第一次董、监事会,会议审议通过了如下决议:
  一、2001年度利润分配预案:以公司2001年底的股本797648282股为基数,每10股派3元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。
  二、公司2001年度报告及其摘要。
  三、2002年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计的会计师事务所的报告。
  四、修改公司章程的报告。
  五、关于公司之控股子公司青岛海尔空调器有限总公司拟出资人民币1.5亿元与其他关联企业共同组建海尔集团财务有限责任公司的报告:青岛海尔空调器有限总公司持有该公司30%的股权。上述事项为关联交易。
  六、关于公司符合发行可转换公司债券条件的报告。
  七、关于对可转换公司债券发行方案的个别条款进行调整及补充的报告:转换期调整为:自本次发行首日起6个月后至可转债到期日。年利率调整为1.2%。
  董事会决定于2002年5月10日召开2001年度股东大会,审议以上有关事项。



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