一、会议时间

　　2002年6月30日

　　二、会议议题

　　1、审议公司《2001年度董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2001年度监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2001年度报告》及《2001年度报告摘要》；

　　4、审议公司《2001年度利润分配预案》及《2002年利润分配政策》；

　　5、审议《关于修改公司章程的预案》；

　　6、审议关于第二届董事会董事候选人的议案；

　　7、审议关于第二届监事会监事候选人的议案。

　　议案的相关内容已全文刊登在2002年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　三、股权登记日

　　股权登记日为2002年6月18日

　　四、未办理登记的股东参会办法

　　未办理登记的股东携带刊登在2002年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上有关登记手续中的证明文件即可直接参会。

　　五、联系地址：长沙市车站北路329号证券大厦九楼公司证券部

　　邮编：410001

　　电话：0731－2183880

　　传真：0731－2183859

　　联系人：傅千

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　2002年6月25日

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