一、通过公司2001年度利润分配预案:以2001年末总股本1345490259股为基数,向全体股东每10股派发现金1.875元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　二、通过公司董、监事会换届选举及提名公司第四届董、监事会候选人。

　　三、通过关于设立独立董事的预案。

　　四、决定续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所。

　　五、通过关于修改公司章程的预案。

　　六、通过公司2002年度投资方案。

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