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(600279)重庆港九:二届一次董事会会议决议公告
  时间:2002年05月15日09:10      我来说两句我来说两句(0)
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  重庆港九(相关,行情)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第一次会议于2002年5月11日下午在重庆朝天门大酒店第二会议室召开,应到董事9人,实到董事6人(董事樊克敬先生委托董事李毓坚先生代为参会并行使表决权,董事杨自忠先生委托董事张延礼先生代为参会并行使表决权,董事彭维德先生委托董事刘永忠先生代为参会并行使表决权),公司监事会7名监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

  1.同意《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》。

  会议同意选举张延礼先生任公司第二届董事会董事长、李毓坚先生任公司第二届董事会副董事长。(张延礼先生和李毓坚先生的简历已在2002年4月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。)

  2.同意《公司拟组建重庆港九实业开发有限责任公司的议案》。

  会议同意公司出资1960万元人民币与重庆经略商贸有限责任公司出资40万元人民币共同发起设立重庆港九实业开发有限责任公司(公司名称以工商局审核为准)。重庆港九实业开发有限责任公司注册资本:2000万元人民币,重庆港九股份有限公司占该公司98%的股份。该公司经营范围:房地产开发,商品房经营与销售,物业管理,代办铁路、公路、水路客货运输,船舶代理,销售建筑材料、装饰材料、普通机械、交电、金属材料,环保、生态、农业科技发展,商品信息咨询服务,煤炭销售等。

  重庆港九股份有限公司董事会

  二OO二年五月十四日


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