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东方钽业通过2001年度分配预案等
  时间:2002年04月02日08:32      我来说两句我来说两句(0)
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  公司2001年度股东大会于2002年3月30日召开,审议通过了下列议案:
  一、公司2001年度董事会工作报告;
  二、公司2001年度分配预案:不分配、不转增。
  三、续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。

  公司首届十二次董事会会议于2002年3月30日举行,会议通过了如下议案:
  一、公司首届董事会换届延期的议案;
  二、公司与西北稀有材料研究院进行关联交易的议案;
  公司向西材院销售材料和商品:最高金额预计累计不超过10000万元;西材院向公司销售材料和商品:最高金额预计累计不超过3000万元;西材院向公司提供劳务和服务:最高金额预计累计不超过1500万元。
  三、公司董事会授予董事长风险投资和对外担保权限的议案;
  四、方瑛、罗振邦、黄永革、张惠强为公司独立董事候选人。
  五、公司为闽宁钽铌矿业开发有限公司提供贷款担保的议案。

  公司首届十次监事会会议通过了公司首届监事会换届延期的议案。




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