广西河池化工(相关,行情)股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月14日在公司本部三楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表17人，代表股份数109,920,000股，占公司有表决权股份总数61.68％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长何元军同志主持，公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议形成了以下决议：

　　1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　2、审议通过了《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　3、审议通过了《公司2001年度报告正文及摘要》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　4、审议通过了《关于公司2001年度利润分配方案》；

　　同意109,906,800股，占出席会议股份总数的99.99％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权13,200股，占出席会议股份总数的0.01％。

　　5、审议通过了关于选举韦文甫同志为公司董事的议案；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　6、审议通过了《关于建立独立董事制度的议案》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　8、审议通过了《关于继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为本公司的审计单位，聘期一年的议案》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　9、审议通过了《关于继续聘请桂云天律师事务所为本公司的常年法律顾问，聘期为一年的议案》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　10、审议通过了《关于对外投资及风险管理制度》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　11、审议通过了《关于公司董事会议事规则修订稿的议案》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　12、审议通过了《关于公司股东大会议事规则修订稿的议案》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　13、审议通过了《关于公司信息披露管理办法的议案》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　14、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　15、审议通过了关于增补文斌同志为公司监事的议案；

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　16、审议通过了监事会提出的审议《2001年度监事会工作报告》的临时议案。

　　同意109,920,000股，占出席会议股份总数的100％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股份总数的0％。

　　本次股东大会经桂云天律师事务所岳秋莎律师见证并出具法律意见书，律师认为：广西河池化工股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过各项议案合法有效。

　　备查文件：经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；桂云天律师事务所出具的法律意见书。

　　广西河池化工股份有限公司

　　二OO二年五月十五日

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