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(000657)中钨高新:第十次股东大会决议公告
  时间:2002年05月15日09:36      我来说两句我来说两句(0)
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中钨高新(相关,行情)材料股份有限公司第十次(2001年度)股东大会于2002年5月14日上午9时在成都龙泉区阳光城博瑞花园酒店商务会议厅召开。出席会议股东及股东代表11人,代表股份81,932,099股,占公司有表决权股份总数的47.89%,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长周菊秋先生当场委托董事陈振亮先生主持,公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了会议。大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

  一、审议通过了2001年度董事会工作报告;

  该项议案同意股份79,562,849股,占出席会议有效表决权股份的97.11%,反对股份0股,弃权股份2,369,250股,占有效表决权股份的2.89%。

  二、审议通过了2001年度监事会工作报告;

  该项议案同意股份81,932,099股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

  三、审议通过了2001年度财务决算报告;

  该项议案同意股份81,932,099股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

  四、审议通过了2001年度利润分配预案;

  经天津五洲联合合伙会计师事务所海口齐盛分所审计,公司2001年实现净利润3315万元,按规定分别以10%提取法定盈余公积金331万元和公益金331万元后,加上年初未分配利润5529万元,本期末可分配利润合计为8181万元。公司2001年中期进行利润分配1711万元,本报告期末未分配利润为6470万元。鉴于公司2001年中期已进行利润分配,本期期末利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

  该项议案同意股份79,242,599股,占出席会议有效表决权股份的96.72%,反对股份2,689,500股,占出席会议有效表决权股份的3.28%,弃权股份0股。

  五、审议通过了2002年度利润分配政策的议案;

  公司拟在2002年度分配利润一次,分配比例为不低于可供分配利润的10%,利润分配采取现金分配形式。

  董事会保留对上述利润分配政策进行调整的权利。

  该项议案同意股份81,871,599股,占出席会议有效表决权股份的99.93%,反对股份60,500股,占出席会议有效表决权股份的0.07%,弃权股份0股。

  六、审议通过了2001年年度报告;

  该项议案同意股份81,932,099股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

  七、审议通过了修改公司章程的议案;

  该项议案同意股份81,932,099股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

  八、审议通过了关于与株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限责任公司签署关联交易协议的议案;

  在审议该项议案的表决中,关联方中钨硬质合金集团公司回避表决,有效表决票为19,254,024股,同意股份12,367,404股,占出席会议有效表决权股份的64.23%,反对股份0股,弃权股份6,886,620股,占出席会议有效表决权股份的35.77%。

  九、审议通过了《股东大会议事规则》。

  该项议案同意股份81,932,099股,占出席会议有效表决权股份的100%,反对股份0股,弃权股份0股。

  本次股东大会由海南方圆律师事务所律师周颖女士进行了法律见证。出具的法律意见书认为:本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  特此公告。

  中钨高新材料股份有限公司董事会

  2002年5月14日


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