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(000707)双环科技:2001年年度股东大会决议公
  时间:2002年05月16日09:38      我来说两句我来说两句(0)
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  湖北双环科技(相关,行情)股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月15日在公司办公大楼三楼一号会议室召开,出席会议的股东共计15人,代表股权18710.7924万股,占公司总股本的40.31%。公司董事、监事、高管人员列席了会议,湖北正信律师事务所潘玲、乐瑞律师到会见证并出具了法律意见书,会议符合国家有关法律法规和本公司章程。会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

  1、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过公司2001年年度报告;

  2、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过公司2001年年度董事会工作报告;

  3、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过公司2001年年度监事会工作报告;

  4、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过公司2001年年度财务决算报告和分配预案;

  经审计,公司2001年度实现净利润3396.51万元,可供股东分配利润22077.51万元,从公司生产经营的实际情况出发,决定2001年度不分配,也不进行公积金转增股本。

  5、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0万股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过公司关于提名独立董事及确定其报酬的议案。公司聘请王锡岭先生、宋荣荣女士为本公司三届董事会独立董事,公司增补两名独立董事后,同意黄健先生、朱树新先生辞去本公司董事;

  6、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0万股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过关于修改公司章程的议案;

  7、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0万股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过股东大会议事规则;

  8、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0万股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过关于确定公司董事、监事报酬的议案;

  9、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0万股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过公司关于聘请会计师事务所及其报酬的议案。公司决定聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司提供财务审计业务;

  10、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0万股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过关于授权公司董事会进行国债投资及确定公司董事会贷款权限、担保额度的议案;

  11、以18710.7924万股赞成,占出席会议代表持有股数的100%,0股反对,占出席会议代表持有股数的0%,0万股弃权,占出席会议代表持有股数的0%通过公司关于变更存货核算方法的议案。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董事会

  2002年5月16日


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