一、通过关于董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过关于授权董事长行使董事会部分职权的议案。

　　三、通过公司章程修正案。

　　董事会决定于2002年6月30日上午召开公司2002年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。

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