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(600843)上工股份:2001年度股东大会决议公告
  时间:2002年05月14日13:57      我来说两句我来说两句(0)
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  上工股份(相关,行情)有限公司2001年度股东大会于2002年5月10下午在上海影城召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共216名,代表股份数为131,144,974股,占公司股份总数的51.95%,其中B股股东及股东委托代理人共38名,代表股份数为1,006,198股。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会审议并通过如下决议:

  1、审议并通过了董事会工作报告

  同意:131,143,474股,占99.9989%,其中B股1,006,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:0股,占0%,其中B股0股。

  2、审议并通过了监事会工作报告

  同意:129,843,474股,占99.0076%,其中B股1,006,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:1,300,000股,占0.9913%,其中B股0股。

  3、审议并通过了关于会计政策、会计估计的变更及提取资产减值准备的议案

  同意:131,143,474股,占99.9989%,其中B股1,006,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:0股,占0%,其中B股0股。

  4、审议并通过了关于以资本公积弥补未分配利润负数的议案

  根据财政部财会字(2000)25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财会字(2001)17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》,公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其相关规定。又根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第5号--分别按国内外会计准则编制的财务报告差异及其披露》的要求,公司2001年度调整国内外会计准则编制财务报告的差异,导致公司截止2001年12月31日未分配利润为-100,592,155.86元。

  根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号--弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》的规定,公司拟以资本公积--股本溢价弥补截止2001年12月31日未分配利润-100,592,155.86元,并经股东大会批准后进行相关会计处理。

  同意:131,138,274股,占99.9949%,其中B股1,005,198股;

  反对:5,700股,占0.0043%,其中B股0股;

  弃权:1,000股,占0.0008%,其中B股1,000股。

  5、审议并通过了财务工作报告

  同意:129,843,474股,占99.0076%,其中B股1,006,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:1,300,000股,占0.9913%,其中B股0股。

  6、审议并通过了2001年度利润分配预案

  经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,2001年度公司实现合并净利润为45,840,041.90元,母公司净利润为47,585,996.86元。根据财政部及中国证监会的相关文件要求,本公司对2001年度进行了相关的会计处理,导致母公司未分配利润上期发生数减至-148,178,152.72元,加上当年实现的净利润,2001年期末,母公司未分配利润为-100,592,155.86元。经股东大会决议通过,公司2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  同意:131,138,074股,占99.9947%,其中B股1,004,198股;

  反对:5,900股,占0.0045%,其中B股1,000股;

  弃权:1,000股,占0.0008%,其中B股1,000股。

  7、审议并通过了支付会计师事务所2001年度审计报酬的议案

  同意:131,143,474股,占99.9989%,其中B股1,006,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:0股,占0%,其中B股0股。

  8、审议并通过了终止实施“银海生化”收购项目的议案。本议案涉及关联交易,关联方国家股股东在表决时回避,有效表决股份为14,126,892股。

  同意:12,730,392股,占90.1146%,其中B股976,198股;

  反对:1,500股,占0.0106%,其中B股0股;

  弃权:1,395,000股,占9.8748%,其中B股30,000股。

  9、审议并通过了公司董事会人选变动的议案:

  (1)卜伟平先生因工作变动,不再担任公司董事职务。

  同意:131,112,074股,占99.9750%,其中B股957,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:31,400股,占0.0239%,其中B股31,000股。

  (2)潘加宝先生因工作变动,不再担任公司董事职务。

  同意:131,112,074股,占99.9750%,其中B股975,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:31,400股,占0.0239%,其中B股31,000股。

  10、审议并通过了公司章程修正案

  同意:131,142,074股,占99.9978%,其中B股1,005,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:1,400股,占0.0011%,其中B股1,000股。

  11、审议并通过了公司股东大会议事规则

  同意:131,142,274股,占99.9980%,其中B股1,005,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:1,200股,占0.0009%,其中B股1,000股。

  12、审议并通过了公司董事会议事规则

  同意:131,142,474股,占99.9981%,其中B股1,005,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:1,000股,占0.0008%,其中B股1,000股。

  13、审议并通过了公司监事会议事规则

  同意:131,142,474股,占99.9981%,其中B股1,005,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:1,000股,占0.0008%,其中B股1,000股。

  14、审议并通过了公司独立董事制度

  同意:131,142,074股,占99.9978%,其中B股1,005,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:1,400股,占0.0011%,其中B股1,000股。

  15、审议并通过了关于公司独立董事年度津贴标准的的议案

  公司独立董事年度津贴为每人4万元人民币,独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费以及按有关规定行使职权所发生的合理费用由公司承担。

  同意:131,139,274股,占99.9956%,其中B股1,002,198股;

  反对:1,700股,占0.0013%,其中B股0股;

  弃权:4,000股,占0.0031%,其中B股4,000股。

  16-1、审议并通过了关于修改董事会下属专业委员会工作细则议案

  同意:131,142,474股,占99.9981%,其中B股1,005,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:1,000股,占0.0008%,其中B股1,000股。

  16-2、审议并通过了调整专业委员会部分委员的议案

  同意:131,133,074股,占99.9910%,其中B股1,006,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:10,400股,占0.0079%,其中B股0股。

  17、审议并通过了公司董事任职条件及选聘程序

  同意:131,143,474股,占99.9989%,其中B股1,006,198股;

  反对:1,500股,占0.0011%,其中B股0股;

  弃权:0股,占0%,其中B股0股。

  18、审议并通过了公司关于调整增发方案的议案

  同意:131,135,474股,占99.9928%,其中B股1,005,198股;

  反对:9,500股,占0.0072%,其中B股1,000股;

  弃权:0股,占0%,其中B股0股。

  ⑴关于发行数量调整为不超过6,000万股

  同意:131,119,674股,占99.9807%,其中B股1,005,198股;

  反对:14,900股,占0.0114%,其中B股1,000股;

  弃权:10,400股,占0.0079%,其中B股0股。

  ⑵根据调整后的募集资金投资项目,本次募集资金额度调整为3.9亿元(不含发行费用)

  同意:131,119,674股,占99.9807%,其中B股1,005,198股;

  反对:14,900股,占0.0114%,其中B股1,000股;

  弃权:10,400股,占0.0079%,其中B股0股。

  ⑶调整本次增发A股决议的有效期:自2001年度股东大会审议通过之日起一年。

  同意:131,100,674股,占99.9657%,其中B股975,198股;

  反对:14,900股,占0.0114%,其中B股1,000股;

  弃权:30,000股,占0.0229%,其中B股30,000股。

  19、审议并通过了关于增发方案调整后募集资金运用可行性分析的议案

  同意:131,100,074股,占99.9657%,其中B股975,198股;

  反对:14,900股,占0.0114%,其中B股1,000股;

  弃权:30,000股,占0.0229%,其中B股30,000股。

  ⑴投资1.95亿元,用于电脑特种工业缝纫机生产技术改造项目。

  同意:131,100,074股,占99.9657%,其中B股975,198股;

  反对:14,900股,占0.0114%,其中B股1,000股;

  弃权:30,000股,占0.0229%,其中B股30,000股。

  ⑵投资1.76亿元,引进直接驱动高速缝纫机生产设备项目。

  同意:131,100,074股,占99.9657%,其中B股975,198股;

  反对:14,900股,占0.0114%,其中B股1,000股;

  弃权:30,000股,占0.0029%,其中B股30,000股。

  ⑶投资7,740万元,引进电脑绣花机生产设备项目。

  同意:131,100,074股,占99.9657%,其中B股975,198股;

  反对:14,900股,占0.0114%,其中B股1,000股;

  弃权:30,000股,占0.0229%,其中B股30,000股。

  本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所进行法律见证并出具《2001年度股东大会法律意见书》。

  该所认为,本公司2001年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  上工股份有限公司

  2002年5月10日


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