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(600329)中新药业:将召开2001年度股东大会
  时间:2002年05月14日12:30      我来说两句我来说两句(0)
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津中新药业(相关,行情)集团股份有限公司将于2002年6月28日上午9:00在中国天津市南开区白堤路17号中新大厦7层第二会议室召开2001年度股东大会。

  (一)会议主要议程为:

  一、审议公司董事长2001年度工作报告。

  二、审议公司监事会2001年度工作报告。

  三、审议公司2001年度董事会报告。

  四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2001年度财务报告和审计报告。五、审议批准公司2001年度利润分配和股利分配方案。

  六、审议委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所为2002年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案。

  七、批准董事2001年度的酬劳为835,000元人民币。

  (2000年度为622,000元人民币)

  八、选举刘振武先生连任董事。

  九、选举詹原竞先生连任董事。

  十、选举李家胜先生连任董事。

  十一、选举吴树民先生为公司董事。

  十二、选举李美毓女士为公司董事。

  十三、选举刘晋儒先生为公司董事。

  十四、选举并聘任徐其德先生为公司独立董事。

  十五、选举马贵中先生连任监事。

  十六、选举郭乃勤先生为公司监事。

  十七、审议修改公司章程有关部分的议案。

  十八、审议公司股东大会议事规则。

  十九、审议可在股东大会上审议的其他议程,包括根据公司章程第61条“公司召开股东大会时,拥有公司5%以上表决权的股东有权向公司书面提出新的动议,公司应将所述动议列入大会议程,并交由股东在大会上讨论决定”提出的议程。

  (二)出席会议人员资格:

  一、公司董事、监事及高级管理人员。

  二、至2002年6月26日止,所有登记在册的境外股东。

  三、截止2002年6月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。

  四、得到股东授权委托书的股东委托代理人。

  (三)参加会议办法:

  一、凡拟参加会议的境内非流通股股东于6月8日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。

  二、凡拟参加会议的境内流通股股东于6月27日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。

  三、凡受本公司股东委托出席大会的受托人,需于6月27日前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、受托人身份证出席大会。

  (四)其他事项:

  1、会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

  2、联系地址:天津市南开区白堤路17号中新大厦718室

  联系人:侯薇焦艳封浩

  联系电话:022-27020892

  传真:022-23050559

  天津中新药业集团股份有限公司

  2002年5月14日

  附:

  授权委托书

  兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席天津中新药业集团股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人股权证号:持股人持股数量:

  委托人身份证号:委托人签字:

  受托人身份证号:受托人签字:

  委托日期:

  此授权委托书复印有效


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