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外管局成立专门机构 严打跨境洗钱和地下钱庄
2003年3月20日07:27   [ 薛莉 ] 来源:[ 上海证券报 ]

  记者从国家外汇管理局了解到,为严厉打击在跨境资金往来中的洗钱犯罪活动,国家外汇局加强跨境资金流动监测,建立和完善反洗钱工作机制,加大了打击洗钱、"地下钱庄"等违法犯罪活动的力度。

  据介绍,国家外汇局为此采取了四项措施。一是完善反洗钱法规,建立反洗钱监测机制;二是完善反洗钱工作组织建设,统一协调外汇局系统反洗钱工作;三是加大培训力度,加强国际交流与合作;四是打击外汇非法交易活动和反洗钱相结合,整顿和规范外汇市场秩序。

  采取上述四项措施后,国家外汇局已基本建立了以《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》为依据,以跨境外汇资金流动监测为手段,以跟踪查处跨境洗钱犯罪案件为重点的反洗钱工作机制。下一阶段,他们将按照中国人民银行关于反洗钱工作的部署,密切配合有关部门,继续完善反洗钱工作机制,加大打击力度,全面推进外汇领域反洗钱工作。

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