一、选举高建华为公司董事长；

　　二、选举宋军为公司副董事长；

　　三、聘任周立业为公司总经理、路春祥为董事会秘书；

　　四、聘任黄德萃、王宏军为公司副总经理；

　　五、郑德学、张连义、张喜文、张建华、路春祥、李金良、武学艺不再担任副总经理；

　　六、公司章程修改议案。

　　公司2001年年度报报告和2002年第一季度报告将再次延期披露。目前，公司董事会正在积极努力做年报和季报披露的相关工作。

　　重大仲裁事项：

　　一、公司6月19日收到内蒙古治区赤峰市赤峰仲裁委员会仲裁裁决书，裁决从被申请人内蒙古宏峰集团有限责任公司、赤峰市白音诺尔铅锌矿收购的价值人民币243,663,800.00元的经营性资产自1998年1月1日起归申请人本公司所有；

　　二、公司6月19日收到内蒙古自治区赤峰仲裁委员会仲裁裁决书，裁定从被申请人内蒙古宏峰集团有限责任公司、赤峰市白音诺尔铅锌矿收购的价值人民币56,209,831.31元的经营性资产自1999年9月1日起归申请人本公司所有；

　　三、公司6月19日收到内蒙古自治区赤峰市赤峰仲裁委员会裁裁决书，裁定从被申请人内蒙古宏峰集团有限责任公司、赤峰有色金属集团总公司中兴铅锌矿收购的价值人民币25,695,689.74元的经营性资产自1999年9月1日起归申请人本公司所有。

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