一、公司章程的修订案；

　　二、张凡、张薪民、程秀生为独立董事候选人；

　　三、投资17874万元进行中央空调扩建工程；

　　四、投资5775万地建设科技中心、销售中心；

　　五、变更募集资金使用的议案:9600万元募集资金变更用于中央空调扩建工程。

　　五、定于2002年6月29日召开2002年度第一次临时股东大会。

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