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(000931)中关村:董事会换届选举的议案等
  时间:2002年07月01日12:22      我来说两句我来说两句(0)
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  中关村(相关,行情)于2002年6月28日召开2002年度第一次临时股东大会,审议通过如下决议:

  一、董事会换届选举的议案;

  二、选举袁振宇、郝有诗、荣自立、李建同、张家明、周伟、欧群、廖国华、陈里、张兆东、唐旭东为非独立董事;

  三、关于《独立董事制度》的议案;

  四、选举李爽、龙翼飞为独立董事;

  五、关于公司独立董事津贴及费用事项的议案;

  六、选举余上、宋惠文、代丽娟为监事;

  七、修改《公司章程》的议案;

  八、《股东大会议事规则》的议案;

  九、关于修改《董事会议事规则》的议案;

  十、修改《监事会议事规则》的议案;

  十、取消增发计划的议案。

  公司第二届董事会于2002年6月28日召开,形成如下决议:

  一、选举袁振宇担任董事长,张家明为副董事长;

  二、聘任段永基为公司总裁,聘任王云龙、丁传宽、文鸣旭、谈锋、朱姝兰为副总,赵文清为总会计师;

  三、郭虎亮担任董秘,刘军任证券事务代表;

  四、上市公司建立现代企业制度自查报告。

  公司第二届监事会第一次会议于2002年6月28日召开,选举余上为监事会召集人。


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