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外管局成立反洗钱机构 反洗钱去年查案万余起
2003年3月20日08:04   [ 贾常涛 ] 来源:[ 北京晨报 ]

  记者从国家外汇管理局了解到,国家外汇管理局已基本建立了以《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》为依据,以跨境外汇资金流动监测为手段,以跟踪查处跨境洗钱犯罪案件为重点的反洗钱工作机制。

  国家外汇管理局加强建立和完善反洗钱工作机制,主要采取了四项措施。一、完善反洗钱法规,建立反洗钱监测机制。今年3月1日起正式实施了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。二、完善反洗钱工作组织建设,统一协调外汇局系统反洗钱工作,近日成立了反洗钱工作专门机构。三、加大培训力度,加强国际交流与合作。四、打击外汇非法交易活动和反洗钱相结合,整顿和规范外汇市场秩序。2002年,全国共查处各类外汇违规案件1.2万件,涉案金额90.2亿美元,收缴罚没款1.1亿元人民币。同时,还配合公安、工商等部门,捣毁地下钱庄及黑市窝点78个,抓获违法分子519人,批捕27人,严厉打击了外汇非法交易活动,外汇市场秩序持续好转。

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