议案:

　　一、2001年度董事会工作报告；

　　二、2001年度利润分配及公积金转增股本预案:每10股派现金

　　人民币3.1元(含税)、不转增。

　　三、关于公司2002年度贷款规模及对外担保额度授权事宜的报

　　告:2002年度所需的贷款规模共计40,000万元人民币,对外担保额

　　度共计38,000万元人民币。

　　四、关于使用公司公益金建设员工文化活动中心的议案；

　　五、关于审议《股权激励管理办法》的议案；

　　六、继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计

　　师事务所分别担任公司2002年度境内外审计单位。

　　七、公司未来经营和发展纲要。