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锦州六陆第三届董事会十四次会议决议公告
  时间:2002年03月15日09:55      我来说两句我来说两句(0)
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  锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司三届董事会十四次会议于2002年3月13日在公司会议室举行,应到董事七名,实到董事六名,三名监事全部列席会议,会议由公司董事长冷述铁先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现就会议内容公告如下:
  一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。
  二、审议通过了《2001年度财务决算报告》。
  三、审议通过了《2001年度报告和年度报告摘要》。
  四、审议通过了《2001年度利润分配预案》。
  经审计2001年度公司实现净利润7,260,958.59元,加年初未分配利润实际余额21,913,532.09元,提取10%法定盈余公积金726,095.86元,提取10%法定公益金726,095.86元,本年可供股东分配的利润为20,461,340.37元, 公司董事会提议提取10%任意盈余公积金726,095.86元,以公司2001年度末总股本147,393,198股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),共计7,369,659.90元,剩余未分配利润12,365,584.61元结转下一年度。同时,以公司2001年度末总股本147,393,198股为基数用资本公积金每10股转增1股,共计14,739,319.80元。该项预案须提交股东大会审议后实施。
  五、审议通过了2002年度利润分配政策。
  1、分配次数:公司2001年度结束后分配利润一次。
  2、分配比例:公司2002年度实现的可供股东分配的利润用于股利分配的比例不低于 50 %;公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于30 %。
  3、分配形式:现金股利不低于实际股利分配的20%-40%。
  4、预计资本公积金转增股本的次数和比例:不进行资本公积金转增股本。
  上述为公司2002年度利润分配的预计方案,具体实施时须提交股东大会批准,公司保留根据公司2002年度实际盈利情况及现金流量需求做出局部调整的权利。
  六、审议通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。
  七、审议通过了关于修改公司章程的预案。
  公司2000年度实施了送红股分配方案,以公司总股本125,360,000股为基数,每10股送1.757594股,公司总股本增至147,393,198股,根据《公司法》有关规定,《公司章程》中的相关条款应作对应修改。
  第六条“公司注册资本为人民币12536万元”,修改为“公司注册资本为人民币14739.3198万元”。
  第二十条“公司股本结构为:普通股12536万股,其中发起人持有7105.38万股,占总股本56.68%;募集法人股股东持有101.4万股,占总股本0.81%;社会公众股股东持有5329.22万股,占总股本42.51%”,应修改为“公司股本结构为:普通股14739.3198万股,其中发起人持有8354.22万股,占总股本56.68%;募集法人股股东持有119.22万股,占总股本0.81%;社会公众股股东持有6265.88万股,占总股本42.51%”。
  八、审议通过了关于成立锦州六陆经贸有限公司的议案。
  为有效配置资源及拓展公司粮油贸易,本公司与锦州石化实业公司于2002年3月10日签订协议,共同出资1000万元人民币组建锦州六陆经贸有限公司,注册地址:锦州市,经营范围:粮油贸易。本公司出资900万元,占出资额90%,对方出资100万元,占出资额10%。
  锦州石化实业公司与本公司属同受本公司控股股东中国石油锦州石油化工公司控制的关联企业,因此本次交易构成关联交易,由于本次交易关联董事共有三名,本公司董事会七名成员中有一名未参加会议,如三名关联董事回避表决将不符合《公司法》及《公司章程》有关“董事会做出决议,必须经全体董事过半数通过”的规定,因此三名关联董事本着对公司有利的原则参加了表决,该项议案被一致通过。本公司将于近期刊登关联交易公告并提交年度股东大会审议通过。
  本次交易能更好地拓展公司业务,实现公司利润来源多元化。
  九、审议通过了关于修改坏帐准备计提范围的议案。
  根据公司的财务状况及《企业会计制度》的精神,本着谨慎性原则,决定修改原来的坏帐准备计提范围,由原来的关联单位不计提坏帐准备,变为对所有的应收款项(应收账款、其他应收款)均按帐龄分析与个别确认相结合的方法计提坏帐准备。
  十、公司2001年度股东大会召开时间另行通知。
  特此公告
   锦州经济技术开发区
   六陆实业股份有限公司董事会
   二○○二年三月十三日
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