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友谊股份、友谊B股公布董、监事会决议公告
  时间:2002年04月04日09:15      我来说两句我来说两句(0)
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  上海友谊集团股份有限公司于2002年4月1日召开三届九次董事会及三届七次监事会,会议审议通过如下决议:
  一、通过了公司2001年度报告正文及摘要。
  二、通过了公司2001年度利润分配及资本公积金转增预案:以2001年末总股本244293012股为基数,向全体股东以每10股派发红股1股,并以资本公积金每10股转增1股。
  三、通过了公司关于修改公司章程的提案。
  四、通过了公司关于对上海世纪联华超市发展有限公司(以下简称“世纪联华”)增资的提案:同意出资5049万元参与对世纪联华的增资,增资完成后,世纪联华的注册资本达到21000万元,公司将持有世纪联华41.04%的股权,为世纪联华的第一大股东。
  五、通过了公司关于聘用会计师事务所的提案:聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所;聘任普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所。
  公司第九次股东大会(2001年年会)召开时间及相关事项,将另行公告。



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