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(600828)成商集团:2001年度股东大会决议公告
  时间:2002年05月14日13:37      我来说两句我来说两句(0)
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  成都人民商场集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月13日在本公司四楼会议室召开,会议由董事长吕根旭先生主持,出席会议的股东和股东代理人共计19人,代表公司股份124,642,636股,占公司股本总额的73.63%,符合《公司法》和公司章程的规定。大会以记名投票表决方式,审议通过了股东大会全部议案。

  二、提案审议表决情况

  1、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通过董事会2001年度工作报告。

  2、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通过监事会2001年度工作报告。

  3、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通过公司2001年度财务决算和2002年度财务预算的方案。

  4、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通过公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

  经四川华信(集团)会计师事务所审计,2001年,公司实现净利润20,399,187.68元,提取10%的法定盈余公积金2,073,947.76元和10%的公益金2,059,777.39元(其中控股子公司中成商集团(相关,行情)春南有限责任公司因弥补上年亏损,成商集团昌荣汽车有限责任公司因当年亏损未计提“两金”;成商集团自贡商厦有限责任公司按5%提取),加上年未分配利润-4,550,716.25元后,公司2001年度可供股东分配的利润为11,714,746.28元。

  经公司董事会研究决定:2001年度不进行股利分配。截止2001年12月31日,公司资本公积金总额为192,098,631.28元,以2001年末的总股本169,290,000股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股,共计转增33,858,000股,转增33,858,000元,本次转增后资本公积金尚余158,240,631.28元,转增后总股本扩充为203,148,000股。

  5、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通过关于修改《公司章程》的议案。

  6、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通过关于制订公司《股东大会议事规则的议案》。

  7、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通过关于调整公司董事会构成及增设独立董事的议案。

  1同意公司原董事程其迩女士因工作需要辞去公司董事职务。

  赞成124,642,636股,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。

  2同意公司原董事叶洪琨先生因工作需要辞去公司董事职务。

  赞成124,642,636股,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。

  3选举王进辉先生为公司第三届董事会独立董事。

  赞成124,642,636股,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。

  4选举张胜明先生为公司第三届董事会独立董事。

  赞成124,642,636股,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。

  8、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通过关于独立董事津贴标准的议案。

  独立董事在公司不领取工资报酬,由公司每年支付津贴人民币叁万元。独立董事出席会议的差旅费等合理费用由公司据实报销。除此之外,独立董事不得从公司、主要股东及与公司有利害关系的机构和人员处取得任何额外的、未予披露的其他利益。

  9、会议以124,642,636股赞成,占有效表决权的100%,0股反对,0股弃权,审议通过关于续聘会计师事务所的议案。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由成都世正律师事务所指派律师阎民宪予以见证,并出具了《法律意见书》。经验证,该所律师认为公司2001年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规章及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议;

  2、成都世正律师事务所为本次大会出具的法律意见书;

  3、修改后的公司章程;

  4、公司股东大会议事规则。

  特此公告。

  成都人民商场(集团)股份有限公司

  2002年5月13日



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