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(600329)中新药业:董事会决议公告
  时间:2002年05月14日12:31      我来说两句我来说两句(0)
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  天津中新药业(相关,行情)集团股份有限公司于2002年5月13日以通讯方式召开2002年董事会临时会议。本次会议应参加董事8人,实参加董事7人,范洪哲董事因故未参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  会议形成如下决议:经公司董事会研究提名徐其德先生为独立董事候选人。

  徐其德先生简历附后。

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2002年5月13日

  独立董事候选人简历

  徐其德男,65岁,高级会计师,研究生学历,曾任天津市工业系统厂级、公司级、局级财务负责人,分管财务厂长、经理、局长,1993年任天津市经济委员会副主任,1998年任天津市经纬集团投资公司总经理。现任天津市仲裁委员会委员、仲裁员,天津市企业法律顾问协会副会长,天津市会计学会副会长。

  徐其德先生长期从事企业经营和财务管理工作,对企业的法律、财务工作有着深厚的理论功底和实践经验。在担任天津市经济委员会副主任期间,主持并领导了天津市工业系统的国企改制工作,熟喑股份制企业财务制度,亲自参与或经历了中国国有企业的股份制改造和证券市场有关法律、法规的建设过程。

  天津中新药业集团股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人天津中新药业集团股份有限公司(以下简称本公司或提名人)董事会现就提名徐其德先生为本公司董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

  二、符合本公司章程规定的任职条件;

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

  1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职;

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东;

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;

  4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

  5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  提名人:天津中新药业集团股份有限公司董事会

  2002年5月13日于天津

  天津中新药业集团股份有限公司

  独立董事候选人声明

  声明人徐其德作为天津中新药业集团股份有限公司(以下简称该公司)董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

  二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

  三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

  四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职;

  五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

  六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

  七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

  八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

  九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

  另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  声明人:徐其德

  2002年5月13日于天津


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